证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-039债券代码：113046 债券简称：金田转债债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以电子邮件、书面方式发出，于2024年4月19日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
(一) 审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-040）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》经审核，与会监事认为：
1.公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；
2.公司2023年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2023年度的财务状况和经营成果；
3.在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.我们保证2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-043）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度委托理财额度的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十一) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十二) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十三) 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
根据《公司章程》等相关制度规定，监事会认为公司2023年度监事的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2024年度，公司拟继续依据2021年年度股东大会审议通过的《关于监事薪酬方案的议案》制订监事薪酬方案。
公司2023年度监事薪酬发放情况详见2023年年度报告全文之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
2024年4月23日