中信重工机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二二年七月
中信重工机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录
一、会议须知 …………………………………………………………1
二、会议议程 …………………………………………………………3
三、会议议案
《关于增补董事的议案》……………………………………… 4
中信重工机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以
下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）
的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关
规定，现将有关事项通知如下：
一、会议的组织
1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当
听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序
和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照股东大会通知的要
求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出席会议的股
东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数之前，会议终止
登记。
4.股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，
股东及股东代表不可进行大会发言。
5.对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答
复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责
人将在保密的基础上尽量说明。
6.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。
二、会议的表决
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出
现重复投票的，以第一次投票结果为准。
2.本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或
股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
3.本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股
东提供网络投票平台，股东应在股东大会通知中列明的时限内进行网
络投票。
4.现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人
员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。
5.会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣
布股东大会会议决议。
中信重工机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 8 月 1 日，10:00
网络投票时间：2022 年 8 月 1 日(交易系统投票平台投票时间为
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为
9:15-15:00。)
现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室
表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开
召 集 人：公司第五届董事会
会议议程：一、宣布会议开始
二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数
三、审议议案
四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果
五、股东发言或提问
六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果
七、宣布表决结果
八、宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、宣布会议结束
议案
中信重工机械股份有限公司
关于增补董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会近日收到公司董事长俞章法先生的辞任函，俞章法先
生因为工作变动，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召
集人及委员职务、董事会提名委员会委员职务。俞章法先生辞任后，
不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，俞章法先生的辞任未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会的依法
规范运作，俞章法先生的辞任函自送达董事会之日起生效。俞章法先
生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平，推进公司
战略转型，做强中信集团先进智造产业板块等方面作出了卓越贡献。
公司及公司董事会对俞章法先生任职期间的工作表示衷心的感谢。
经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会
审查，董事会同意武汉琦先生（简历详见附件）作为第五届董事会非
独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公
司 2022 年第一次临时股东大会审议。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2022 年 7 月
5
附件：
武汉琦先生简历
武汉琦，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，工学学士，正高级工程师。武汉琦先生毕业于东北大学材料
科学与工程系铸造专业。曾任中信戴卡轮毂制造有限公司压铸车间技
术副主任、主任、党支部书记，中信戴卡轮毂制造有限公司总经理助
理兼铸造部经理，中信戴卡轮毂制造有限公司副总经理。2017 年 4
月至今，任职中信戴卡股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
