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中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司第八届董事会第二十五次会议通知于2020年4月10日以书面方式发出，并于2020年4月24日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事13人，亲自出席会议的董事12人。其中，陈宣民董事因其他公务无法出席，书面委托孔庆伟董事长出席会议并表决。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020年第一季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的本公司2020年第一季度报告。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020-2022年资本规划>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度并表管理报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度偿付能力压力测试报告>的议案》表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2019年度风险偏好体系评估与更新报告>的议案》
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2020年4月25日