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中国铝业2018年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-06-26

股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2019-052

中国铝业股份有限公司2018年度股东大会决议公告

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年6月25日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股

份有限公司总部办公楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.出席会议的股东和代理人人数

1.出席会议的股东和代理人人数28
其中:A股股东人数27
境外上市外资股股东人数(H股)1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)7,893,947,699
其中:A股股东持有股份总数6,498,084,013
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)1,395,863,686
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)46.373138
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)38.173112
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)8.200026

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。公司2018年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长卢东亮先生主持召开。

会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席8人,董事敖宏先生因其他公务未能出席会议;2. 公司在任监事3人,出席2人,监事伍祚明先生因其他公务未能出席会议;3. 公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2018年度董事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,492,875,45399.9968208,1600.00325,000,400
H股1,392,627,71199.9636506,6500.03642,696,000
普通股合计:7,885,503,16499.9909714,8100.00917,696,400

2. 议案名称:关于公司2018年度监事会报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,492,875,45399.9968208,1600.00325,000,400
H股1,392,617,71199.9627519,4000.03732,696,000
普通股合计:7,885,493,16499.9908727,5600.00927,696,400

3. 议案名称:关于公司2018年度审计报告及经审计财务报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,492,875,45399.9968208,1600.00325,000,400
H股1,392,639,61199.9643497,5250.03572,696,000
普通股合计:7,885,515,06499.9911705,6850.00897,696,400

4. 议案名称:关于公司2018年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,492,875,85399.9968208,1600.00325,000,000
H股1,395,211,11199.9559616,0250.04410
普通股合计:7,888,086,96499.9896824,1850.01045,000,000

5. 议案名称:关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担

保的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,469,488,46999.559928,595,1440.4401400
H股807,031,55657.8401588,249,94942.1599288,000
普通股合计:7,276,520,02592.1853616,845,0937.8147288,400

6. 议案名称:关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,492,503,35399.9911580,2600.00895,000,400
H股1,322,331,71294.735173,487,8745.26490
普通股合计:7,814,835,06599.061174,068,1340.93895,000,400

7. 议案名称:关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股

份有限公司融资提供担保的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,492,503,35399.9911580,2600.00895,000,400
H股1,322,334,56294.736973,462,8745.26310
普通股合计:7,814,837,91599.061474,043,1340.93865,000,400

8. 议案名称:关于2019年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关

担保事项的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,373,295,83898.0796124,787,7751.9204400
H股643,694,23646.1354751,533,74453.8646288,000
普通股合计:7,016,990,07488.8979876,321,51911.1021288,400

9. 议案名称:关于制定2019年度公司董事、监事薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,492,725,45399.9967213,1600.00335,145,400
H股1,231,078,99790.0978135,301,4249.902224,421,735
普通股合计:7,723,804,45098.2757135,514,5841.724329,567,135

10. 议案名称:关于公司拟接续购买2019-2020年度董事、监事及高级管理人员

责任保险的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,492,730,45399.9968208,1600.00325,145,400
H股1,039,739,57795.159852,885,6444.8402298,261,735
普通股合计:7,532,470,03099.300153,093,8040.6999303,407,135

11. 议案名称:关于公司拟续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,484,827,92899.87298,255,6850.12715,000,400
H股1,367,266,52097.951328,597,1662.04870
普通股合计:7,852,094,44899.532936,852,8510.46715,000,400

12. 议案名称:关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产品和服务互供总协议

之补充协议及调整交易年度上限的议案审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股1,204,120,68899.9827208,1600.01735,000,400
H股1,395,215,51199.9583581,9000.04170
普通股合计:2,599,336,19999.9696790,0600.03045,000,400

13. 议案名称:关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股1,203,952,42999.9808231,4190.01925,145,400
H股1,183,012,20895.771352,234,2944.228724,133,735
普通股合计:2,386,964,63797.849352,465,7132.150729,279,135

14. 议案名称:关于公司2019年度境内债券发行计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,492,503,35399.9911580,2600.00895,000,400
H股1,322,373,91294.735473,486,7245.26460
普通股合计:7,814,877,26599.061174,066,9840.93895,000,400

15. 议案名称:关于公司2019年度境外债券发行计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,492,506,55399.9911577,0600.00895,000,400
H股1,322,387,06294.737073,463,5745.26300
普通股合计:7,814,893,61599.061574,040,6340.93855,000,400

16. 议案名称:关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权(附注)
票数比例(%)票数比例(%)票数
A股6,389,080,17998.3225109,003,4341.6775400
H股477,124,14734.1816918,728,21465.81840
普通股合计:6,866,204,32686.98071,027,731,64813.0193400

(二) 累积投票议案表决情况

17. 关于选举公司第七届董事会董事的议案(不包括独立非执行董事)

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
17.01选举卢东亮先生为公司第七届董事会执行董事7,707,922,11997.6434
17.02选举贺志辉先生为公司第七届董事会执行董事7,709,142,94697.6589
17.03选举蒋英刚先生为公司第七届董事会执行董事7,707,312,94697.6357
17.04选举朱润洲先生为公司第七届董事会执行董事7,707,312,94697.6357
17.05选举敖宏先生为公司第七7,670,939,94897.1750
届董事会非执行董事
17.06选举王军先生为公司第七届董事会非执行董事7,670,948,60997.1751

18. 关于选举公司第七届董事独立非执行董事的议案

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
18.01选举陈丽洁女士为公司第七届董事会独立非执行董事7,746,583,17498.1332
18.02选举胡式海先生为公司第七届董事会独立非执行董事7,746,583,17498.1332
18.03选举李大壮先生为公司第七届董事会独立非执行董事7,746,586,77498.1332

19. 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
19.01选举叶国华先生为公司第七届监事会股东代表监事7,676,005,09697.2391
19.02选举单淑兰女士为公司第七届监事会股东代表监事7,676,007,49697.2391

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权(附注)
票数比例 (%)票数比例 (%)票数
4关于公司2018年度利润分配方案的议案1,442,498,88399.9856208,1600.01445,000,000
5关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担1,419,111,49998.024828,595,1441.9752400
保的议案
6关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案1,442,126,38399.9598580,2600.04025,000,400
7关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案1,442,126,38399.9598580,2600.04025,000,400
8关于2019年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保事项的议案1,322,918,86891.3803124,787,7758.6197400
9关于制定2019年度公司董事、监事薪酬标准的议案1,442,348,48399.9852213,1600.01485,145,400
11关于续聘会计师事务所的议案1,434,450,95899.42788,255,6850.57225,000,400
12关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产品和服务互供总协议之补充协议及调整交易年度上限的议案1,204,120,68899.9827208,1600.01735,000,400
13关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案1,203,952,42999.9808231,4190.01925,145,400
17.01选举卢东亮先生为公司第七届董事会执行董事1,435,097,32199.1290
17.02选举贺志辉先生为公司第七届董事会执行董事1,435,146,81899.1324
17.03选举蒋英刚先生为公司第七届董事会执行董事1,435,146,81899.1324
17.04选举朱润洲先生为公司第七届董1,435,146,81899.1324
事会执行董事
17.05选举敖宏先生为公司第七届董事会非执行董事1,434,104,61899.0604
17.06选举王军先生为公司第七届董事会非执行董事1,434,111,81899.0609
18.01选举陈丽洁女士为公司第七届董事会独立非执行董事1,435,146,81899.1324
18.02选举胡式海先生为公司第七届董事会独立非执行董事1,435,146,81899.1324
18.03选举李大壮先生为公司第七届董事会独立非执行董事1,435,150,41899.1327
19.01选举叶国华先生为公司第七届监事会股东代表监事1,435,001,81899.1224
19.02选举单淑兰女士为公司第七届监事会股东代表监事1,435,004,21899.1226

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案12、13为关联交易议案,公司控股股东中国铝业集团有限公司及其一致行动人(包括:包头铝业(集团)有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有限公司)回避对议案12、13的表决。附注:根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定,投弃权票、放弃投票,公司在计算该议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:卢鑫律师、向定位律师

2. 律师见证结论意见:

公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定,合法有效。

四、 备查文件目录

1. 中国铝业股份有限公司2018年度股东大会决议2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

中国铝业股份有限公司

2019年6月25日


  附件:公告原文
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