宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第五届董事会第二十七次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于子公司奥克斯商业保理（上海）有限公司更名、变更经营范围及减资的议案
会议同意公司对奥克斯商业保理（上海）有限公司（以下简称“奥克斯保理”）更名为上海奥甬商务服务有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准，以下简称“奥甬商务”），经营范围变更为信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；招投标代理服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。
同时，公司拟对奥甬商务减少注册资本人民币3,712.5万元，三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）拟对奥甬商务减少注册资本人民币1,237.5万元。减资后，奥甬商务注册资本变更为人民币50万元，股权结构不变，公司仍持有奥甬商务75%股权，三星香港仍持有奥甬商务25%股权。
上述事宜属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二二年七月二十六日