宁波三星医疗电气股份有限公司 关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动 的倡议》,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,进一步提高上市公司 质量,维护全体股东利益,进一步推动宁波三星医疗电气股份有限公司(以下 简称“公司”)高质量发展,增强投资者信心,公司持续开展“提质增效重回 报”专项行动,现就2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估, 并制定了2026 年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第七届董事 会第二次会议审议通过。具体举措如下:
一、聚焦主责主业,夯实业务基础
2025 年,全球电网投资规模持续增长,电网结构进一步优化,并不断向智 能化、集成化、绿色化转型。公司紧抓全球电网改造机会,前瞻布局海外市场, 持续深耕“全球化、新能源”战略。根据国际咨询机构弗若斯特沙利文(以下 简称“沙利文”)市场地位声明,公司连续5 年(2020-2024)全球智能电表销 量第一。同时,受到国内电网招标价格波动、新能源行业周期性调整等多重因 素影响,叠加医保政策改革持续深化,公司整体经营及盈利空间阶段性承压。
面对外部环境变化带来的机遇与挑战,公司坚守发展定力,坚持产品领先、 市场开拓、管理创新,积极优化企业核心竞争力,努力夯实智能配用电和医疗 服务业务基础。
智能配用电板块,公司持续聚焦海外战略。报告期内,公司海外配电业务, 重点聚焦欧洲、中东、拉美核心市场,前期已在沙特、希腊、墨西哥、巴西取 得配电首单,并在部分市场份额领先;2025 年新增匈牙利、罗马尼亚、吉尔吉
1 / 7
斯斯坦、斯洛伐克等多个国家的首单突破。公司海外用电业务,深耕高端、发 力新兴,并在2025 年取得美国市场智能电表首单突破;同时新老市场产品认证 工作持续推进,报告期内新增190 余项产品认证资质。本地化经营方面,公司 已在全球设立10 大生产基地,40 余个销售中心,报告期内新增匈牙利销售公司、 肯尼亚电表生产基地、巴西配电生产基地(在建),为海外业务拓展提供有力 支撑。
截至报告期末,公司在手订单148.01 亿元,同比增长12.12%。其中国内在 手订单84.13 亿元,同比增长12.87%;海外在手订单63.88 亿元,同比增长 11.14%,海外配电在手订单16.94 亿元,同比增长41.39%,海外配电业务已成 为驱动公司业绩增长的核心引擎。
2026 年,公司将继续坚定发展信心,坚持“稳健经营、稳中求进”的经营 策略,聚焦提高经济效益中心工作和高质量发展首要任务,以效益提升为抓手, 以深化改革为动力,以科技创新为引领,进一步提升核心竞争力,力争全面高 质量完成2026 年各项目标任务。在提质增效方面,坚持科技创新为核心驱动力, 持续加大研发投入,大力发展新质生产力;持续精细管理,提升经营效益,推 动降本增效目标落地。
二、坚持创新驱动,发展新质生产力
在研发方面,公司高度重视研发创新工作,严格遵守《中华人民共和国科 学技术进步法》等法律法规,始终坚持以创新为核心驱动力,积极构建研发创 新体系,营造开放、公平、有序的研发环境。
2025年度,公司研发投入6.07亿,同比增加16.04%,占合并营业收入比例 4.23%。研发人员占比为8.46%。2025 年度,公司授权发明专利46 件、实用新 型专利18 件,持续提升研发实力与核心竞争力。
在标准建设方面,公司是IEEE 实体会员、G3/Prime/Wi-SUN 联盟会员、全 国电工仪器仪表标委会委员单位,牵头起草了IEEE P3197 智能电表数据传输接 口导则国际标准,参与了GB/T 17215 电能表、GB/T 1984 高压交流断路器、GB 20052 变压器新能效等国家标准的制修订。
2 / 7
在技术创新领域,公司成功通过全球软件领域最高等级的CMMI V2.0 L5 国 际认证,目前已拥有4 个研发中心,建立了省级博士后工作站,省级工业设计 中心。报告期内,能源控制器(专变-无线公网4G)被评为省内首台套、气体 绝缘封闭开关设备被评为国内首台套。
在技术保障方面,公司拥有行业最全、国际认可的IAS 17025 实验室和国 家CNAS认证实验室,并自建EMC 实验室、AMI 通信实验室、可靠性实验室、 失效分析室、室外模拟试验站,为公司带来显著的研究成果。
在荣誉方面,公司及下属三星智能、奥克斯智能科技荣获国家级绿色工厂、 国家级绿色供应链、国家级绿色设计示范企业、国家级服务型制造示范企业、 国家级智能制造示范场景、市级零碳工厂等荣誉。2025 年,公司获省未来工厂 试点、省5G 全连接工厂、数字化示范工厂荣誉。
2026 年度,公司将继续坚持以科技创新为核心驱动力,持续加大研发投入, 积极构建数字化研发体系,大力发展新质生产力,布局多元化产品矩阵,持续 推动研发成果向标准和专利等方面转化。
三、完善公司治理,提升规范运作
公司深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,严格 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 的相关规定和要求,不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。
2025 度,公司及时完成了部分内控制度的制定、修订工作,进一步加强公 司治理能力建设,确保与监管规则有效衔接,提升经营决策的科学性和有效性; 充分发挥独立董事、审计委员会在公司治理中的作用,促进独立董事、审计委 员会履职与企业内部决策流程有效融合,加强内部审计,提高经营风险防范能 力。
2025 年,公司积极组织“关键少数”参加上海证券交易所、宁波证监局等 监管机构举办的培训,同时不定期向“关键少数”发送学习资料,包括资本市
3 / 7
场动态、监管导向、业务规则、违规案例等,及时传达最新监管精神、处罚案 例等信息,以市场案例为镜鉴,强化“关键少数”对投资者保护导向和立体追 责的敬畏。并在公司定期报告、重大事项或其他特定事项窗口期进行合规提醒, 增强“关键少数”对信息披露、重大事项报告、内幕信息管理职责的了解,提 升“关键少数”的合规意识和履职能力。
2026 年,公司将持续推进治理机制建设,结合《公司法》等法律法规及时 完善公司管理制度体系,促进规范运作,并修订完善董事、高级管理人员薪酬 管理制度,建立科学有效的激励和约束机制,充分激发董事、高级管理人员的 主动性和积极性;强化独立董事、审计委员会履职保障,落实独立董事、审计 委员会相关工作要求,充分发挥独立董事、审计委员会作用;2026 年度,公司 将继续强化“关键少数”在规范运作、风险控制、股东回报和价值传递中的责 任,公司拟组织“关键少数”及公司经营管理层参与线上、线下培训不少于10 次,通过培训等方式帮助董高持续学习资本市场相关法律法规,了解监管动态, 持续提升履职能力与合规意识。
四、重视股东回报,优化分红机制
公司始终秉持以投资者为本的理念,实行科学、持续、稳定的利润分配政 策,积极采取以现金为主的利润分配方式,持续回报股东。
公司自2011 年上市以来,积极通过现金分红的方式,提高投资者回报水平, 年均分红比例约50%,截至2025 年半年度,分红、回购金额合计68.87 亿元, 已完全覆盖公司融资总额。
2025 年度,公司拟每股派发现金红利0.145 元(含税),预计派发现金红 利2.03 亿元(含税);同时,公司增加25 年中期分红,优化分红机制,提升投 资者获得感,派发现金红利6.79 亿元(含税)。加上该金额后,2025 年度预计 派发现金红利8.82 亿元(含税),占2025 年度合并报表口径归属于上市公司股 东的净利润的69.21%。
公司着眼于长远和可持续发展的目标,充分重视对投资者的合理回报,在 综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流状
4 / 7
况、经营发展战略等方面的基础上,采取积极的分红政策,并在《公司章程》 中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策。
2026 年,公司将牢固树立回报股东意识,统筹经营发展与股东回报的动态 平衡,在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排 等因素的基础上,努力提升股东回报水平。
五、提升信披质量,强化主动披露
2025 年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、相关部门规章和《上 海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结 构,规范运作,加强信息披露管理工作,维护公司及全体股东利益。同时,公 司积极回应市场关切,通过定期报告及临时公告的形式,主动披露在手订单、 中标及日常经营合同签订相关信息。2025 年度,公司主动制定并披露2025 年度 “提质增效重回报”行动方案。
2026 年度,公司将继续以投资者需求为导向,结合行业特点优化信息披露 内容,高质量开展信息披露相关工作。公司主动制定并披露2026 年度“提质增 效重回报”行动方案并半年定期评估实施情况;同时,紧跟监管部门倡导,推 动公司常态化使用股东会网络投票提醒服务,进一步提高公司信息披露质量, 真实、准确、完整、及时、有效的向市场传递公司发展信息。
六、持续投资者沟通,加强价值传递
公司高度重视投资者关系管理工作,积极与投资者进行沟通和交流,通过 专线电话、“上证e 互动”平台、专用邮箱等多种渠道加强与投资者的互动交 流,不断提升投资者沟通的便利性,保障投资者合法权益。
2025 年度,公司分别采用视频录播方式常态化召开了2024 年度暨2025 年 第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会及2025 年第三季度业绩说明会, 公司相关董事及高管就公司治理、经营业绩、发展战略等投资者所关心的问题, 与投资者进行了线上的沟通与交流,形成良性互动,并荣获中国上市公司协会
5 / 7
颁发的“上市公司2024 年报业绩说明会优秀实践”奖项。
2026 年度,公司将持续通过多种途径加强与投资者的双向沟通,在年度报 告、半年度报告等定期报告披露后常态化视频召开业绩说明会,积极参与上海 证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动,让投资者充分了解公司所处行 业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息,促进公司与投资者之间建立起长 期、稳定、信赖的关系。努力推动公司市场价值与内在价值相匹配,提升投资 者对公司战略和长期投资价值的认同。
七、持续聚焦ESG,深化可持续发展
2025 年度,公司再次披露了《三星医疗2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG)报告》,获得了Wind ESG、华证评级到AA 的提升、MSCI ESG 评级 提升至BBB,并荣获中国上市公司协会颁发的“2025 上市公司可持续发展优秀 实践案例”。同时,公司根据不断强化可持续发展管理,致力于强化资源、能 源、污染物和废弃物等环境相关的管理,制定减排目标及环境保护方案,充分 保障员工、供应商、客户及利益相关方的基本权利,严守商业道德,规范管理 和预防商业贿赂和舞弊行为,深化公司ESG 理念,加强ESG 管理,推动公司持 续、稳定、健康的可持续发展。
2026 年度,公司还将继续秉承可持续发展和ESG 治理的理念,积极履行企 业的社会责任,持续主动披露年度ESG 报告,以回应包括投资者在内的利益相 关方对于公司可持续发展的关切。
八、其他说明
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定,不构成业绩 承诺,未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响,具有不确定性, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报” 行动方案的具体执行情况,及时更新行动方案并履行信息披露义务,不断推动 公司高质量发展和投资价值提升。
6 / 7
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日
7 / 7