公告编号：2022-015证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月27日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共40人，持有表决权的股份总数1,643,880,846股，占公司股份总数的27.26%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数1,212,099,489股，占公司股份总数的20.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席1人，董事王原先生、马忠先生、王波先生、田世忠先生、张吉昌先生、丁建娜女士因疫情防控原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事张翼先生因疫情防控原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人未列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司2021年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数1,632,870,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.33%；反对股数4,484,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.27%；弃权股数6,525,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.40%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司2021年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数1,632,870,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.33%；反对股数5,485,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.33%；弃权股数5,525,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.34%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2022年度经营计划》
1.议案内容：
公司2022年度经营计划
2.议案表决结果：
同意股数1,635,864,446股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.51%；反对股数7,904,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.48%；弃权股数112,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司2021年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意股数1,633,769,646股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.38%；反对股数10,046,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.61%；弃权股数64,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2021年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司2021年度利润分配预案
2.议案表决结果：
同意股数1,632,870,846股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.33%；反对股数11,010,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.67%；弃权股数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2021年年度报告摘要》及《2021年年度报告》
1.议案内容：
公司2021年年度报告及摘要
2.议案表决结果：
同意股数1,633,970,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.40%；反对股数9,733,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.59%；弃权股数176,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《2022年日常关联交易计划》
1.议案内容：
公司2022年日常关联交易计划
2.议案表决结果：
同意股数712,025,954股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.40%；反对股数6,088,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.84%；弃权股数5,525,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.76%。
3.回避表决情况
关联股东大连重工?起重集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京英舜律师事务所
（二）律师姓名：徐瑞、王重阳
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
2021年度股东大会会议决议
2021年度股东大会的法律意见书
华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会2022年4月28日