华锐风电科技（集团）股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年11月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月19日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王原先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟与瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司签订<抵押协议>暨涉及关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2021-063
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事田世忠、张吉昌、丁建娜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
瓦房店轴承集团风电轴承有限责任公司为公司第一大股东大连重工·起重集团有限公司实际控制人的控股公司，与公司存在关联关系。关联董事王原、马忠回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于组织机构调整的议案》
1.议案内容：
为更好地实现公司战略目标，提高工作效率和运营质量，决定对公司原有组织机构进行优化调整。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会临时会议决议独立董事的独立意见独立董事的事前认可书面意见审计委员会会议纪要
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董事会2021年11月22日