华锐风电科技(集团)股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年10月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年10月12日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王原先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2021年第三季度报告》
1.议案内容:
公司2021年第三季度报告
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2021-055
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向张家口博德玉龙电力开发有限公司提供借款的议案》
1.议案内容:
公司将根据公司持股80%的控股公司张家口博德玉龙电力开发有限公司(含其全资子公司张家口博德神龙风能开发有限公司)的实际需要分期向其提供总计不超过18000万元人民币的借款,借款平均年利率不高于5%,超期未还的按展期计算,展期平均年利率不高于5.5%,具体内容以实际签署的借款合同为准。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会临时会议决议
华锐风电科技(集团)股份有限公司
董事会2021年10月15日