华锐风电科技(集团)股份有限公司
第四届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月6日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年8月3日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-039
同意提名张翼先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。简历如下:
张翼,男,汉族,出生于1977年9月,本科学历,中国国籍。2000年8月至2003年12月,任职于大连大起集团有限公司财务部;2004年1月至2012年4月,任职于大连重工·起重集团有限公司计财部,曾任计财部会计、财务管理科科长、税务管理科科长;2012年4月至2017年10月,任职于大连华锐重工集团股份有限公司,曾任计划财务部部长助理、港口机械制造事业部总经理助理、港口机械制造事业部总会计师;2017年10月至今,担任大连重工·起重集团有限公司综合管理部副部长。
非职工代表监事由公司股东大会选举产生,与公司职工代表会选举产生的2名职工代表监事一起组成新一届监事会。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届监事会临时会议决议
华锐风电科技(集团)股份有限公司
监事会2021年8月6日