公告编号:2021-037证券代码:400082 证券简称:华锐5 主办券商:山西证券
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事、高级管理人员
换届完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2020年年度股东大会于2021年6月17日审议并通过:
选举王原先生为公司董事,任职期限三年,自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
选举马忠先生为公司董事,任职期限三年,自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,369,000股,占公司股本的0.0227%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈雷先生为公司董事,任职期限三年,自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份811,000股,占公司股本的0.0134%,不是失信联合惩戒对象。
选举王波先生为公司董事,任职期限三年,自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份942,450股,占公司股本的0.0156%,不是失信联合惩戒对象。
选举田世忠先生为公司独立董事,任职期限三年,自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
选举张吉昌先生为公司独立董事,任职期限三年,自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-037选举丁建娜女士为公司独立董事,任职期限三年,自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于2021年6月17日审议并通过:
选举王原先生为公司董事长,任职期限三年,自第五届董事会第一次会议决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司于2021年6月28日召开第五届董事会临时会议,审议并通过:
聘任姜松江先生为公司总裁,任职期限与本届董事会任期结束日期一致,自第五届董事会临时会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份816,800股,占公司股本的0.0135%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张东星先生为公司副总裁,任职期限与本届董事会任期结束日期一致,自第五届董事会临时会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张东星先生为公司财务负责人,任职期限与本届董事会任期结束日期一致,自第五届董事会临时会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘作辉先生为公司副总裁,任职期限与本届董事会任期结束日期一致,自第五届董事会临时会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份811,000股,占公司股本的0.0134%,不是失信联合惩戒对象。
聘任易春龙先生为公司副总裁,任职期限与本届董事会任期结束日期一致,自第五届董事会临时会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份833,600股,占公司股本的0.0138%,不是失信联合惩戒对象。
本次董事会临时会议召开3日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。
公告编号:2021-037会议由董事长王原先生主持。本次高级管理人员换届不需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否在新任董秘就任前,由公司第五届董事会董事长王原先生代行董事会秘书职责,公司董事会将尽快聘任新任董事会秘书。
首次任命董监高人员履历
公告编号:2021-037
华锐风电科技(集团)股份有限公司副总裁。副总裁、财务负责人张东星先生,男,朝鲜族,出生于1985年2月,本科学历,中国国籍。2008年8月至2021年5月任职于大连华锐重工集团股份有限公司,历任计划财务部资金管理科科员、计划财务部资金管理科科长、财务共享中心主任、计划财务部部长助理。2021年6月至今,担任华锐风电科技(集团)股份有限公司助理财务总监。
二、换届对公司产生的影响
本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,是公司治理的正常需要,不会对公司经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件
2020年年度股东大会会议决议第五届董事会第一次会议决议第五届董事会临时会议决议独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
华锐风电科技(集团)股份有限公司
董事会2021年6月29日