公告编号：2021-036证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月25日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王原先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
同意田世忠先生为审计委员会主任委员；4）选举丁建娜女士、田世忠先生、张吉昌先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，同意丁建娜女士为薪酬与考核委员会主任委员。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总裁的议案》
1.议案内容：
聘任姜松江先生为公司总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总裁及财务总监的议案》
1.议案内容：
1）聘任张东星先生为公司副总裁、财务总监，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。2）聘任刘作辉先生为公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。3）聘任易春龙先生为公司副总裁，任期结束日期与本届董事会任期结束日期一致。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会临时会议决议独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会2021年6月29日