证券代码:400082 证券简称:华锐5 主办券商:山西证券
华锐风电科技(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年6月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年6月17日以书面方式发出
5.会议主持人:王原
6.会议列席人员:监事会主席孙磊、监事洪楠
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事王波因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
1.议案内容:
豁免本次董事会会议通知时限。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容:
选举王原为公司董事长。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第一次会议决议
华锐风电科技(集团)股份有限公司
董事会2021年6月18日