公告编号：2021-033证券代码：400082 证券简称：华锐5 主办券商：山西证券
华锐风电科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月17日
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共48人，持有表决权的股份总数1,703,561,543股，占公司股份总数的28.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席3人，董事滕殿敏、王波、杨丽芳、高根宝因公务缺席；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事张昱因公务缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司其他高级管理人员因公务未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司《2020年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数1,681,638,943股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.71%；反对股数16,157,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.95%；弃权股数5,765,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.34%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司《2020年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数1,681,185,643股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.69%；反对股数16,610,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.97%；弃权股数5,765,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.34%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2021年度经营计划》
1.议案内容：
公司《2021年度经营计划》
2.议案表决结果：
同意股数1,685,813,043股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.96%；反对股数12,113,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.71%；弃权股数5,635,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.33%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司《2020年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数1,680,248,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.63%；反对股数17,678,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.04%；弃权股数5,635,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.33%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2020年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司《2020年度利润分配预案》
2.议案表决结果：
同意股数1,666,939,043股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.85%；反对股数30,987,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.82%；弃权股数5,635,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.33%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
1.议案内容：
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数1,680,323,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.64%；反对股数17,603,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.03%；弃权股数5,635,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.33%。
3.回避表决情况
（七）审议通过《2021年日常关联交易计划》
1.议案内容：
公司《2021年日常关联交易计划》
2.议案表决结果：
同意股数766,750,451股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.88%；反对股数10,935,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.40%；弃权股数5,635,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.72%。
3.回避表决情况
关联股东大连重工?起重集团有限公司回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司《关于续聘会计师事务所的议案》
2.议案表决结果：
同意股数1,667,118,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.86%；反对股数30,808,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.81%；弃权股数5,635,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.33%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于董事会换届的议案》
1.议案内容：
公司《关于董事会换届的议案》
2.议案表决结果：
同意股数1,682,384,143股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.76%；反对股数10,715,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.63%；弃权股数10,462,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.61%。
3.回避表决情况
（十）累积投票议案表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 10.01 | 马忠 | 1,392,960,721 | 81.77% | 是 |
| 10.02 | 王原 | 1,306,753,285 | 76.71% | 是 |
| 10.03 | 于峰 | 1,164,164,201 | 68.34% | 否 |
| 10.04 | 陈雷 | 1,600,581,221 | 93.95% | 是 |
| 10.05 | 王波 | 1,284,369,689 | 75.39% | 是 |
| 11.01 | 田世忠 | 1,423,268,344 | 83.55% | 是 |
| 11.02 | 张吉昌 | 1,378,256,291 | 80.90% | 是 |
| 11.03 | 丁建娜 | 1,418,836,011 | 83.29% | 是 |
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.《华锐风电科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
2.《北京英舜律师事务所关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
华锐风电科技（集团）股份有限公司
董事会2021年6月18日