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华锐5:第四届董事会临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-01-18

华锐风电科技(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年1月15日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年1月12日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长马忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于成立项目公司的议案》

1.议案内容:

与会董事审议通过了《关于成立项目公司的议案》,同意在山东省齐河县设立项目公司。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2021-001

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于注销福建子公司的议案》

1.议案内容:

与会董事审议通过了《关于注销福建子公司的议案》,同意注销华锐风电科技(福建)有限公司。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

华锐风电科技(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议决议

华锐风电科技(集团)股份有限公司

董事会2021年1月18日


  附件:公告原文
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