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华锐5:2020年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-11-17

公告编号:2020-105证券代码:400082 证券简称:华锐5 主办券商:山西证券

华锐风电科技(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年11月16日

2.会议召开地点:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦7层709会议室

3.会议召开方式:采用现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事会秘书王波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数760,536,321股,占公司有表决权股份总数的12.61%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席2人,董事马忠、滕殿敏、杨丽芳、丁建娜、高根宝因公务缺席;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事洪楠、张昱因公务缺席;

3.公司董事会秘书出席会议;

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于下属全资公司拟与中电投融和融资租赁有限公司、国核商

业保理股份有限公司签署质押合同的议案》

1.议案内容:

4.公司其他高级管理人员因公务未出席会议。

华锐风电科技(集团)股份有限公司下属全资公司将原拟为国核商业保理股份有限公司71,180.00万元人民币债权的实现提供增信担保进行变更,变更为集团下属全资公司拟为国核商业保理股份有限公司38,461.1477万元债权的实现提供增信担保,为中电投融和融资租赁有限公司32,718.5583万元债权的实现提供增信担保。

2.议案表决结果:

同意股数760,536,321股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

华锐风电科技(集团)股份有限公司下属全资公司将原拟为国核商业保理股份有限公司71,180.00万元人民币债权的实现提供增信担保进行变更,变更为集团下属全资公司拟为国核商业保理股份有限公司38,461.1477万元债权的实现提供增信担保,为中电投融和融资租赁有限公司32,718.5583万元债权的实现提供增信担保。无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市英舜律师事务所

(二)律师姓名:徐瑞、赵思琦

(三)结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

1. 《华锐风电科技(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》;

2.《北京市英舜律师事务所关于华锐风电科技(集团)股份有限公司2020年第

华锐风电科技(集团)股份有限公司

董事会2020年11月17日


  附件:公告原文
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