上海大智慧股份有限公司第四届董事会2019年第七次会议决议公告
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第七次会议于2019年9月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到会董事人数7人,实到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议表决通过了以下议案:
一、 审议通过《关于调整关联交易方案的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张志宏先生回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
董事会审计委员会对该议案发表了同意的审核意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于关联交易的进展公告》及相关文件。
二、 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司定于2019年10月15日召开公司2019年第二次临时股东大会。详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日