证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2022-007
吉林高速公路股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司或吉林高速）于2022年4月14日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避，4名非关联董事一致表决通过了此项议案。 公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见：公司预计的2022年度各项关联交易属于公司正常经营需要，董事会在对以上议案表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2021年 预计金额 | 2021年 实际发生金额 | 关联交易内容 |
| 向关联人购买产品、商品 | 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 | 10,000,000 | 4,165,367 | 吉林龙蒲高速项目、视频上云项目系统建设软件及有关服务 |
| 小计 | 10,000,000 | 4,165,367 | ||
| 向关联人提供劳务 | 吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司 | 8,200,000 | 9,314.161.09 | 吉高集团所属分公司机电养护工程 浦东路办公楼机房运营、维护；高速公路相关数据统计 |
| 小计 | 8,200,000 | 9,314.161.09 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 长春市得一物业服务有限公司 | 501,120 | 661,303 | 得一物业公司提供的服务 |
| 吉林省吉高融资担保有限公司 | 120,000 | 39,353 | 保函手续费 | |
| 小计 | 621,120 | 700,656 | ||
| 其他：接受关联人提供技术服务 | 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 | 5,496,700 | 475,800 | 收费软件服务费 |
| 吉林省吉通电子收费运营服务有限公司 | 1,050 | 0 | 路网联网收费PSAM卡技术服务 | |
| 吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 | 920,000 | 1,585,731 | 监理服务 | |
| 吉林省公路工程监理事务所有限公司 | 680,000 | 745,886 | 专项工程监理服务 | |
| 吉林省高速公路集团试验检测有限公司 | 800,000 | 0 | 2021年公司桥梁定期检查服务 | |
| 小计 | 7,897,750 | 2,807,417 | ||
| 其他：向关联人提供房屋、土地租赁 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 1,950,000 | 1,950,000 | 出租办公楼 |
| 吉林省吉高融资担保有限公司 | 1,899,242 | 1,899,242 | ||
| 吉林省公路工程监理事务所有限公司 | 128,000 | 128,000 | ||
| 吉林省吉通信息技术有限公司 | 761,119.46 | 761,119.46 | ||
| 吉林省路桥工程（集团）有限公司 | 354,300 | 378,000 | ||
| 长春市绕城高速公路建设管理中心 | 27,050 | 27,050 | ||
| 小计 | 5,119,711.46 | 5,143,411.46 | ||
| 其他：接受关联人提供的房屋、土地租赁 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 9,835,416.95 | 9,835,416.95 | 长平高速公路沿线土地、房屋租金 |
| 长春市绕城高速公路建设管理中心 | 2,800,000 | 2,800,000 | 长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金 | |
| 小计 | 12,635,416.95 | 12,635,416.95 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2022年 预计金额 | 2021年实际 发生金额 | 关联交易内容 |
| 向关联人购买材料 | 吉林省交通实业发展有限公司 | 5,050,000 | 1,300,161.2 | 购买高速公路除雪用融雪盐，用于长平高速及长春绕城高速 |
| 1,900,000 | 0 | 购买长平高速公路日常维修用护栏板等交通安全设施 | ||
| 小计 | 6,950,000 | 1,300,161.2 | ||
| 向关联人购买产品、商品 | 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 | 10,000,000 | 4,165,367 | 项目系统建设软件、收费软件及有关服务 |
| 小计 | 10,000,000 |
向关联人提供劳务
| 向关联人提供劳务 | 吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司 | 107,000,000 | 8,512.643.59 | 吉高集团及所属分公司机电项目、养护工程、运营维护、数据统计等 |
| 吉林省海通高速公路有限公司 | 500,000 | 137,403 | ||
| 吉林省高等级公路投资开发有限公司及所属分公司 | 3,000,000 | 549,612 | ||
| 吉林省辉白高速公路有限公司 | 500,000 | 114,502.50 | ||
| 小计 | 111,000,000 | 9,314.161.09 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 吉林省高速公路集团有限公司及所属分公司 | 4,900,000 | 0 | 销售产品、会议设备销售及配套服务 |
| 吉林省海通高速公路有限公司 | 300,000 | 0 | ||
| 吉林省高等级公路投资开发有限公司及所属分公司 | 500,000 | 0 | ||
| 吉林省辉白高速公路有限公司 | 300,000 | 0 | ||
| 小计 | 6,000,000 | 0 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 长春市得一物业服务有限公司 | 1,268,906 | 661,303 | 物业服务 |
| 吉林省吉高融资担保有限公司 | 500,000 | 39,353 | 保函手续费 | |
| 小计 | 1,768,906 | 700,656 | ||
| 接受关联人提供技术服务 | 吉林省公路工程监理事务所有限公司 | 700,000 | 0 | 2022年养护专项工程监理 |
| 95,400 | 0 | 2021年桥梁护栏及养护提升工程监理 | ||
| 100,000 | 70,000 | 视频云联网工程项目施工监理 | ||
| 吉林省吉高智慧交通科技有限公司 | 691,000 | 475,800 | 收费软件服务费 | |
| 吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司 | 800,000 | 1,585,731 | 长平高速公路专项工程监理服务 | |
| 小计 | 2,386,400 | 2,807,417 |
关联交易
类别
| 关联交易 类别 | 关联人 | 2022年 预计金额 | 2021年实际 发生金额 | 关联交易内容 |
| 向关联人提供房屋、土地租赁 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 2,047,500 | 1,950,000 | 出租办公楼 |
| 吉林省吉高融资担保有限公司 | 1,899,242 | 1,899,242 | ||
| 吉林省公路工程监理事务所有限公司 | 134,400 | 128,000 | ||
| 吉林省吉通信息技术有限公司 | 761,119.46 | 761,119.46 | ||
| 吉林省路桥工程（集团）有限公司 | 378,000 | 378,000 | ||
| 长春市绕城高速公路建设管理中心 | 27,050 | 27,050 | ||
| 小计 | 5,247,311.46 | 5,143,411.46 | ||
| 接受关联人提供的房屋、土地租赁 | 吉林省高速公路集团有限公司 | 9,835,416.95 | 9,835,416.95 | 长平高速公路沿线土地、房屋租金 |
| 长春市绕城高速公路建设管理中心 | 2,800,000 | 2,800,000 | 长春绕城高速沿线土地及两处办公用房租金 | |
| 吉林省吉高服务区管理有限公司 | 160,000 | 0 | 租赁房屋用于郭家店工区路巡组日常办公使用 | |
| 小计 | 12,795,416.95 | 12,635,416.95 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）吉林省高速公路集团有限公司（以下简称吉高集团）
法定代表人：郝晶祥成立日期：1993年8月6日注册资本：270,000万元经营范围：高速公路开发建设、管理、养护；房屋租赁；机械设备租赁；五金建材（不含木材）、机电设备、汽车配件、沥青、日用百货、服装；住宿、餐饮、汽车维修、石油及成品油、食品的销售（由分支机构凭资质开展经营活动）；设计、制作、代理国内各类广告业务；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告业务；进出口贸易（国家法律法规禁止的除外）；商务服务、信息技术研发、信息技术服务、光伏发电、通讯基础设施、苗木买卖、房地产开发建设；公路设计、监理和试验检测；房屋设计、监理和质量检测；清障；救援；高速公路收费；绿化工程；物流运输；汽车充电；热力生产和供应（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：为吉林高速的控股股东。
（二）吉林省吉高智慧交通科技有限公司
法定代表人：史永超
成立日期：2017年12月15日注册资本：1,000万元经营范围：公路管理与养护；电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、运维服务、清分结算、设备和系统检验检测、电子收费专用短程通信车载单元(OBU)的销售及代理服务、交通出行增值业务推广，计算机软件、硬件开发、生产、销售，信息系统集成及信息处理与技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务网络技术服务；网络工程施工；通信技术、网络信息技术产品的研发、生产及销售服务；通信工程施工、设备安装、维护及销售计算机与机电设备的维护与维修；计算机机房运维服务；公路系统施工、设计、检测、技术咨询；广告的设计、制作、代理、发布；电子产品、汽车配件批发零售；互联网零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务；电子与智能化工程；建筑劳务分包；其他专业技术培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（三）长春市得一物业服务有限公司
法定代表人：何海德成立日期：2008年12月01日注册资本：10万元经营范围：物业管理及物业管理有偿综合服务、房屋租赁及维修、园林绿化（以上凭资质证经营），建材、五金、日杂、纸张、钢材、汽车（除小轿车）、百货、计算机及配件、办公用品经销，打字、复印。关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（四）吉林省吉高融资担保有限公司
法定代表人：刘超成立日期：2020年04月02日注册资本：100,000万元经营范围：为吉林省辖区内企业及自然人提供借款类担保，发行债券担保业务和其他融资担保业务；经济合同履约担保、工程履约担保、诉讼财产保全担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保等其他非融资担保业务；投融资咨询、财务顾问、资信评估、项目招投标、科技成果转让、信息开发等中介服务及相关的经营
项目；以自有资金进行投资。（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（五）吉林省金泉公路工程咨询监理有限责任公司
法定代表人：杨冰成立日期：1995年12月25日注册资本：1000万元 经营范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，特殊独立大桥专项、特殊独立隧道专项、公路机电工程专项监理，环保绿化工程监理，市政公用工程监理，房屋建筑工程监理、水运工程监理，项目管理，工程咨询，设计咨询，工程测量，工程勘察，工程设计，公路、水运工程试验检测，交通工程施工及安装，交通安全设施、通信系统、监控系统、收费系统设备及配件销售，建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（六）吉林省公路工程监理事务所有限公司
法定代表人：郑海东成立日期：1995年12月28日注册资本：1000万元人民币经营范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务，环保绿化工程监理，市政公用工程监理，房屋建筑工程监理，工程招标，公路、水运工程试验检测，项目管理，工程测量，工程招标代理和技术咨询X；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（七）吉林省吉通信息技术有限公司
法定代表人：张雷成立日期：2016年02月15日注册资本：300万元整经营范围：通信工程施工、设备安装、维护及销售；计算机与机电设备的维
护与维修；计算机机房维护；计算机软件、硬件开发、生产、销售；信息系统集成及信息处理与技术服务；通信技术、网络信息技术生产品的研发、生产及销售服务；公路系统施工、设计、检测、技术咨询；其他专业技术培训。关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（八）吉林省路桥工程（集团）有限公司
法定代表人：薛焕东成立日期：2014年12月25日公司注册资本：800,000万元公司经营范围：高等级公路投资、开发、建设、运营、养护管理；高等级公路沿线附属设施投资、开发、建设、运营及养护管理（上述附属设施项目需专项审批及行政许可的除外）；高等级公路及普通公路道路、桥梁、隧道、交通安全设施、机电工程、绿化工程施工；道路清障及救援；房屋建筑工程施工；建筑装饰施工；市政工程施工；园林工程施工；建筑材料经营与销售；机械设备租赁；机电设备采购及经销；工程信息服务咨询；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（九）长春市绕城高速公路建设管理中心
注册资本：30,940万元成立日期：1996年法定代表人：李维千经营范围：负责长春市高等级公路建设的招投标工作及工程计划的编制和调整、负责工程占地拆迁开发的协调和综合管理、负责管理工作概预算和工程定额负责工程材料与设备的供应和使用管理、负责工程质量的管理和检验关联关系：为吉林高速控股子公司长春高速的第二大股东。
（十）吉林省交通实业发展有限公司
法定代表人：崔凤阁成立日期：2017年12月注册资本：3亿元经营范围：公路、桥梁、隧道工程、机电工程、交通工程、交通安全设施工程、市政工程、工业与民用工程的施工、养护、维修及材料生产、经销；沥青的
加工、仓储及经销；沥青混凝土的生产及经销；玻璃钢制品的生产及经销；钢桥梁、钢结构产品及配件的设计、制造与经销；金属材料防腐；矿山开采、加工及产品经销；公路、桥梁质量的检测、检验、鉴定、试验与工程技术服务；有机化工材料生产及购销；养护材料的生产及经销；融雪剂、融雪盐的采购及供销；水泥混凝土外加剂、水泥混凝土制品生产、销售；道路货物运输；货物专用运输；建筑材料批发及零售；建筑劳务；汽车修理；汽车配件、装饰用品、润滑油的经销；汽车充电；场地、房屋、汽车、设备租赁；房地产开发建设；园林绿化工程施工；物业管理、房屋维修；种植、养殖、饮食服务、农副产品采购、加工及销售；经营企业生产产品及所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务。关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（十一）吉林省吉高服务区管理有限公司
法定代表人：骆实成立日期：2014年11月25日注册资本：6000万元经营范围：燃气汽车加气经营：发电、输电、供电业务；供电业务：公路管理与养护；药品零售；医护人员防护用品生产（二类医疗器械）；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；进出口代理；房地产开发经营；各类工程建设活动；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营：小餐饮；食品经营（销售散装食品）；食品经营；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车附件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；热力生产和供应；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；以自用资金从事投资活动；非居住房地产租赁；机械设备租赁；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；汽车零部件及配件制造；日用百货销售；日用杂品销售；食品经营（仅销售预包装食品）；医护人员防护用品零售； 医护人员防护用品生产（一类医疗器械）；医护人员防护用品批发；机动车修理和维护；广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术研
发；物联网应用服务；电力行业高效节能技术研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；汽车租赁；汽车新车销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；自动售货机销售；柴油【闭杯闪点≤60℃】乙醇汽油批发（无存储经营）石油及成品油、石油天然气销售（以上四项仅限分支机构凭资质证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（十二） 吉林省海通高速公路有限公司
成立日期：2017年03月23日法定代表人：刘超注册资本：1000万元人民币经营范围：公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动），高等级公路投资（不得从事金融理财、集资揽息、非法吸收公众存款等融资性金融活动）、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，系统集成，工程机械设备租赁，工程服务信息咨询；非居住房地产租赁；汽车拖车、求援、清障服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（十三）吉林省高等级公路投资开发有限公司
成立日期：2007年07月02日法定代表人：张书林注册资本：10000万元人民币经营范围: 高等级公路投资、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，收费机电通讯系统集成，林木培育与种植，工程机械设备租赁服务，工程技术咨询服务（以上需要取得前置行政许可的，须取得审批后方可经营）关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
（十四）吉林省辉白高速公路有限公司
法定代表人：骆实注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年05月30日经营范围：高等级公路投资、开发、建设、运营、管理、养护、维修，高等级公路沿线工程建设，筑路材料经销，收费机电通讯系统集成，林木培育与种植，工程机械设备租赁服务，工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。关联关系：为吉林高速控股股东吉高集团的子公司。
三、关联交易定价政策和定价依据
上述交易是公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，且遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定的定价原则，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的2022年度日常关联交易，将有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。公司与关联方的业务完全遵循市场化运作模式，不因公司与关联方的股权关系而受影响，因此上述日常关联交易不影响公司的独立性。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会2022年4月15日
报备文件：
1、吉林高速第三届董事会第八次会议决议
2、吉林高速第三届监事会第八次会议决议
3、吉林高速独立董事对本次关联交易预计的事前认可
4、吉林高速第三届董事会第八次会议独立董事意见