国联民生证券股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议 于2026 年8 月21 日以书面方式发出通知,经全体董事同意,于2026 年8 月21 日在公司无锡总部以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人(其中:独立董事郭春明先生、独 立董事高伟先生、独立董事徐慧敏女士以通讯方式出席)。会议由董事长顾伟先 生主持,公司相关高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则 及《国联民生证券股份有限公司章程》《国联民生证券股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于由公司执行副总裁代为履行总裁职责的议案》
公司董事会收到葛小波先生的辞职报告,葛小波先生因个人原因,辞去公司 执行董事、总裁、董事会风险控制委员会委员、董事会战略与ESG 委员会委员 等职务。为确保公司经营管理的正常运行,公司董事会同意由公司执行副总裁汪 锦岭先生代为履行公司总裁职责,直至新任总裁任职之日为止。具体内容请参见 与本公告同日披露的《国联民生证券股份有限公司关于公司执行董事、总裁离任 暨执行副总裁代为履行总裁职责的公告》(公告编号:2026-038 号)。
(二)《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》
同意公司董事会战略与ESG 委员会、董事会风险控制委员会调整如下:
董事会战略与ESG 委员会,成员由顾伟先生(主任委员)、葛小波先生、周 卫平先生、吴卫华先生、徐慧敏女士,调整为顾伟先生(主任委员)、周卫平先 生、吴卫华先生、徐慧敏女士、陈兴君先生。
董事会风险控制委员会,成员由顾伟先生(主任委员)、葛小波先生、周卫 平先生、郭春明先生、陈兴君先生,调整为顾伟先生(主任委员)、周卫平先生、 郭春明先生、陈兴君先生、吴卫华先生。
(三)《关于变更公司在香港联交所授权代表的议案》
同意公司将香港联交所授权代表由葛小波先生变更为顾伟先生。
(四)《关于变更公司在香港联交所电子呈交系统授权人士的议案》
同意公司将香港联交所电子呈交系统(ESS)第一授权人士由葛小波先生变 更为顾伟先生,并授权公司秘书办理相关登记备案事宜。
特此公告。
国联民生证券股份有限公司董事会
2026 年8 月21 日