证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2022-034
兴业证券股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年8月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年8月30日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于审议<兴业证券股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司半年报及其摘要请见同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2022年半年度报告》以及《兴业证券2022年半年度报告摘要》。
二、《关于修订<兴业证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于制定<兴业证券股份有限公司公务车辆管理制度>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董 事 会
二○二二年八月三十一日