证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2021-061
中原证券股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会地点变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021年11月9日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601375 | 中原证券 | 2021/11/2 |
则入场，后续到达的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。相关股东仍可通过网络投票方式参与本次股东大会。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2021年10月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 地点变更后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年11月9日 9点30分
召开地点：河南省郑州市迎宾路1号，黄河迎宾馆会议中心
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月9日
至2021年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东及H股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 2021年上半年利润分配方案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 3.00 | 关于选举第七届董事会董事的议案 | 应选董事（7）人 |
| 3.01 | 选举菅明军为第七届董事会董事 | √ |
| 3.02 | 选举李兴佳为第七届董事会董事 | √ |
| 3.03 | 选举张秋云为第七届董事会董事 | √ |
| 3.04 | 选举王立新为第七届董事会董事 | √ |
| 3.05 | 选举田圣春为第七届董事会董事 | √ |
| 3.06 | 选举张笑齐为第七届董事会董事 | √ |
| 3.07 | 选举陆正心为第七届董事会董事 | √ |
| 4.00 | 关于选举第七届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 4.01 | 选举于绪刚为第七届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举张东明为第七届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举陈志勇为第七届董事会独立董事 | √ |
| 4.04 | 选举曾崧为第七届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于选举第七届监事会监事的议案 | 应选监事（6）人 |
| 5.01 | 选举鲁智礼为第七届监事会监事 | √ |
| 5.02 | 选举魏志浩为第七届监事会监事 | √ |
| 5.03 | 选举张宪胜为第七届监事会监事 | √ |
| 5.04 | 选举张博为第七届监事会监事 | √ |
| 5.05 | 选举项思英为第七届监事会独立监事 | √ |
| 5.06 | 选举夏晓宁为第七届监事会独立监事 | √ |
附件1：授权委托书
授权委托书中原证券股份有限公司：
兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | ||||
| 2 | 2021年上半年利润分配方案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于选举第七届董事会董事的议案 | |
| 3.01 | 选举菅明军为第七届董事会董事 | |
| 3.02 | 选举李兴佳为第七届董事会董事 | |
| 3.03 | 选举张秋云为第七届董事会董事 | |
| 3.04 | 选举王立新为第七届董事会董事 | |
| 3.05 | 选举田圣春为第七届董事会董事 | |
| 3.06 | 选举张笑齐为第七届董事会董事 | |
| 3.07 | 选举陆正心为第七届董事会董事 |
| 4.00 | 关于选举第七届董事会独立董事的议案 | |
| 4.01 | 选举于绪刚为第七届董事会独立董事 | |
| 4.02 | 选举张东明为第七届董事会独立董事 | |
| 4.03 | 选举陈志勇为第七届董事会独立董事 | |
| 4.04 | 选举曾崧为第七届董事会独立董事 | |
| 5.00 | 关于选举第七届监事会监事的议案 | |
| 5.01 | 选举鲁智礼为第七届监事会监事 | |
| 5.02 | 选举魏志浩为第七届监事会监事 | |
| 5.03 | 选举张宪胜为第七届监事会监事 | |
| 5.04 | 选举张博为第七届监事会监事 | |
| 5.05 | 选举项思英为第七届监事会独立监事 | |
| 5.06 | 选举夏晓宁为第七届监事会独立监事 |