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中原证券2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会决议公告 下载公告
公告日期:2019-06-12
  证券代码:601375              证券简称:中原证券     公告编号:2019-041
                        中原证券股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
        会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2019 年 6 月 11 日
    (二)      股东大会召开的地点:河南省郑州市迎宾路 1 号,黄河迎宾馆会议
中心
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
        2018 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数                                           14
其中:A 股股东人数                                                      12
        境外上市外资股股东人数(H 股)                                   2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 2,198,960,666
其中:A 股股东持有股份总数                                    1,749,139,848
      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                    449,820,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%)                                                        56.834337
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                          45.208268
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                11.626069
     2019 年第一次 A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数                                             12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  1,749,139,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%)                                                          65.420059
     2019 年第一次 H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数                                                 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                    499,820,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%)                                                          41.813238
    (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,由副董事长常军胜先生主持,董事长菅明
军先生因公未能出席本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人,出席 6 人,董事长菅明军先生、董事王立新先生、
张笑齐先生、陆正心先生及于绪刚先生因公未能出席本次会议;
    2、 公司在任监事 9 人,出席 7 人,监事曹宗远先生、张宪胜先生因公未能
出席本次会议;
    3、 本公司董事会秘书朱启本、香港中央证券登记有限公司计票人员、北京
市君致律师事务所见证律师出席了本次会议。本公司高级管理人员列席了本次会
议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
        2018 年年度股东大会
    1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
       A股      1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
       H股        449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:    2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
   3、 议案名称:2018 年年度报告
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
   4、 议案名称:2018 年下半年利润分配方案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
   5、 议案名称:2018 年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
   6、 议案名称:关于续聘 2019 年度境内、境外审计机构的议案
    6.01 议案名称:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司境
内审计机构
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
   6.02 议案名称:续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
   7、 议案名称:2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
   8、 议案名称:2018 年度监事考核及薪酬情况专项说明
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    9、 议案名称:关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    10、 议案名称:关于计提信用减值准备的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
   11、 议案名称:关于 2019 年度证券自营业务规模及风险限额的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
   12、 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                 同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
    13、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
    13.01 议案名称:发行股票种类和面值
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                 同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
   13.02 议案名称:发行方式和发行时间
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                 同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
   13.03 议案名称:发行对象和认购方式
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                 同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
   13.04 议案名称:发行数量
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                 同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
   13.05 议案名称:发行价格及定价原则
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                 同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
   13.06 议案名称:限售期安排
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                 同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
   13.07 议案名称:募集资金数量及用途
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:   2,198,960,666     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
   13.08 议案名称:本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                 同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
   13.09 议案名称:上市地点
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                 同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
   13.10 议案名称:本次非公开发行决议有效期
    审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                 同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
   14、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
       A股      1,749,139,848       100.000000          0   0.000000           0   0.000000
       H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:    2,198,960,666       100.000000          0   0.000000           0   0.000000
      15、 议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案
       审议结果:通过
       表决情况:
     股东类型                同意                       反对                   弃权
                      票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
       A股      1,749,139,848       100.000000          0   0.000000           0   0.000000
       H股          449,820,818     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
普通股合计:    2,198,960,666       100.000000          0   0.000000           0   0.000000
      16、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议
案
       审议结果:通过
       表决情况:
 股东类型                    同意                       反对                   弃权
                      票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
       A股      1,749,139,848       100.000000          0   0.000000           0   0.000000
       H股          449,754,818      99.985327   66,000     0.014673           0   0.000000
普通股合计:    2,198,894,666        99.996999   66,000     0.003001           0   0.000000
    17、 议案名称:关于未来三年股东回报规划(2019-2021 年)的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327          0   0.000000    66,000     0.014673
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999          0   0.000000    66,000     0.003001
    18、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                同意                       反对                   弃权
                   票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    H股          449,754,818      99.985327          0   0.000000    66,000     0.014673
普通股合计:   2,198,894,666      99.996999          0   0.000000    66,000     0.003001
     2019 年第一次 A 股类别股东会
   1、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
    1.01     议案名称:发行股票种类和面值
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
  1.02     议案名称:发行方式和发行时间
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
  1.03     议案名称:发行对象和认购方式
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
  1.04     议案名称:发行数量
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
  1.05     议案名称:发行价格及定价原则
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
  1.06     议案名称:限售期安排
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
  1.07     议案名称:募集资金数量及用途
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
  1.08     议案名称:本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
  1.09     议案名称:上市地点
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
  1.10     议案名称:本次非公开发行决议有效期
  审议结果:通过
  表决情况:
股东类型                同意                       反对                   弃权
                 票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  A股        1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
    2、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股         1,749,139,848     100.000000          0   0.000000           0   0.000000
       2019 年第一次 H 股类别股东会
   1、 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
    1.01     议案名称:发行股票种类和面值
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
    H股           499,754,818     99.986795    66,000     0.013205           0   0.000000
   1.02      议案名称:发行方式和发行时间
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                       反对                   弃权
                    票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  H股           499,754,818     99.986795   66,000    0.013205           0   0.000000
 1.03      议案名称:发行对象和认购方式
 审议结果:通过
 表决情况:
股东类型                 同意                      反对                  弃权
                  票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数       比例(%)
  H股           499,754,818     99.986795   66,000    0.013205           0   0.000000
 1.04      议案名称:发行数量
 审议结果:通过
 表决情况:
股东类型                 同意                      反对                  弃权
                  票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数       比例(%)
  H股           499,754,818     99.986795   66,000    0.013205           0   0.000000
 1.05      议案名称:发行价格及定价原则
 审议结果:通过
 表决情况:
股东类型                 同意                      反对                  弃权
                  票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数       比例(%)
  H股           499,754,818     99.986795   66,000    0.013205           0   0.000000
 1.06      议案名称:限售期安排
 审议结果:通过
 表决情况:
股东类型                 同意                       反对                   弃权
                  票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  H股           499,754,818     99.986795    66,000     0.013205           0   0.000000
 1.07      议案名称:募集资金数量及用途
 审议结果:通过
 表决情况:
股东类型                 同意                       反对                   弃权
                  票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  H股          499,820,818      100.000000          0   0.000000           0   0.000000
 1.08      议案名称:本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
 审议结果:通过
 表决情况:
股东类型                 同意                       反对                   弃权
                  票数          比例(%)    票数       比例(%)   票数       比例(%)
  H股           499,754,818     99.986795    66,000     0.013205           0   0.000000
 1.09      议案名称:上市地点
 审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数       比例(%)
    H股           499,754,818     99.986795   66,000    0.013205           0   0.000000
   1.10      议案名称:本次非公开发行决议有效期
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数       比例(%)
    H股           499,754,818     99.986795   66,000    0.013205           0   0.000000
   2、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例(%)   票数      比例(%)   票数       比例(%)
    H股           499,754,818     99.986795   66,000    0.013205           0   0.000000
      (二)       涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
      根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,现将本次股东大会中,本公司 A 股股东中持股比例 5%以下的股东(持有公司股份的
公司董事、监事、高管除外)表决情况披露如下:
       2018 年年度股东大会
议案                                                              同意                       反对                      弃权
                              议案名称
序号                                                       票数          比例(%)    票数          比例(%)   票数          比例(%)
  4          2018 年下半年利润分配方案                    175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
             续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为   175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
6.01
             本公司境内审计机构
             续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计   175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
6.02
             机构
  7          2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明          175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
             关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议   175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
  9
             案
 10          关于计提信用减值准备的议案                   175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
 12          关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案    175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
13.01        发行股票种类和面值                           175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
13.02        发行方式和发行时间                           175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
13.03        发行对象和认购方式                           175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
13.04        发行数量                                     175,036,313    100.000000          0       0.000000          0       0.000000
13.05   发行价格及定价原则                            175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
13.06   限售期安排                                    175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
13.07   募集资金数量及用途                            175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
13.08   本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排      175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
13.09   上市地点                                      175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
13.10   本次非公开发行决议有效期                      175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
        关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行   175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
 14
        性分析报告的议案
 15     关于前次募集资金使用情况报告的议案            175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
        关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填   175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
 16
        补措施的议案
        关于未来三年股东回报规划(2019-2021 年)的    175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
 17
        议案
        关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士    175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
 18
        办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
       2019 年第一次 A 股类别股东会
议案                    议案名称                             同意                       反对                      弃权
序号                                                  票数          比例(%)    票数          比例(%)   票数          比例(%)
1.01    发行股票种类和面值                            175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
1.02    发行方式和发行时间                            175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
1.03    发行对象和认购方式                            175,036,313   100.000000          0       0.000000          0       0.000000
1.04   发行数量                                    175,036,313   100.000000   0   0.000000   0   0.000000
1.05   发行价格及定价原则                          175,036,313   100.000000   0   0.000000   0   0.000000
1.06   限售期安排                                  175,036,313   100.000000   0   0.000000   0   0.000000
1.07   募集资金数量及用途                          175,036,313   100.000000   0   0.000000   0   0.000000
1.08   本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排    175,036,313   100.000000   0   0.000000   0   0.000000
1.09   上市地点                                    175,036,313   100.000000   0   0.000000   0   0.000000
1.10   本次非公开发行决议有效期                    175,036,313   100.000000   0   0.000000   0   0.000000
       关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人
 2     士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议   175,036,313   100.000000   0   0.000000   0   0.000000
       案
    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    1、 本次股东大会所审议的议案第 1 至第 11 项为普通决议议案,以上议案
均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分
之一以上审议通过;议案 12 项至第 18 项为特别决议议案,以上议案均经出席本
次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审
议通过。本次股东大会所审议的议案 6《关于续聘 2019 年度境内、境外审计机
构的议案》共 2 项子议案,均已获通过;议案 13《关于公司非公开发行 A 股股
票方案的议案》共 10 项子议案,均已获通过。
    2、 本次 A 股类别股东会所审议的议案第 1 至第 2 项为特别决议议案,以上
议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的
三分之二以上审议通过。本次 A 股类别股东会所审议的议案 1《关于公司非公开
发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案,均已获通过。
    3、 本次 H 股类别股东会所审议的议案第 1 至第 2 项为特别决议议案,以上
议案均经出席本次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的
三分之二以上审议通过。本次 H 股类别股东会所审议的议案 1《关于公司非公开
发行 A 股股票方案的议案》共 10 项子议案,均已获通过。
    4、 除审议上述议案外,本次会议还听取了《2018 年度总裁工作报告》及
《2018 年度独立董事述职报告》。
    三、   律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所
    律师:邓文胜律师、马鹏瑞律师及贾倩律师
   2、 律师见证结论意见:
    该等股东会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会
议决议合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、 中原证券股份有限公司 2018 年年度股东大会决议、2019 年第一次 A 股
类别股东会决议、2019 年第一次 H 股类别股东会决议;
    2、 北京市君致律师事务所出具的法律意见书。
                                                     中原证券股份有限公司
                                                         2019 年 6 月 12 日


  附件:公告原文
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