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中原证券2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会地点变更的公告 下载公告
公告日期:2019-05-29
  证券代码:601375          证券简称:中原证券      公告编号:2019-035
                      中原证券股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
会及 2019 年第一次 H 股类别股东会地点变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
         2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次
   H 股类别股东会。
2. 原股东大会召开日期:2019 年 6 月 11 日
3. 原股东大会股权登记日:
   股份类别         股票代码         股票简称           股权登记日
       A股           601375         中原证券             2019/6/4
二、     地点变更事项的具体内容和原因
         中原证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日披露
   了《中原证券股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次
   A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的通知》(公告编号:
   2019-027)。鉴于原定召开 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股
   东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会(以下简称“本次会议”)现场会议的
   场所容纳人数有限,为便于股东现场参加本次会议,公司将本次会议召开地
   点由“河南省郑州市商务外环路 10 号,中原广发金融大厦 17 楼会议室”变
   更为“河南省郑州市迎宾路 1 号,黄河迎宾馆会议中心”。
三、 除了上述地点变更事项外,于 2019 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
    事项不变。
四、    地点变更后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
        召开日期时间:2019 年 6 月 11 日 9 点 30 分开始,召开 2018 年年度股
   东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会。
        召开地点:河南省郑州市迎宾路 1 号,黄河迎宾馆会议中心。
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 11 日
                           至 2019 年 6 月 11 日
        采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
        原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 2018 年年度股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               全体股东
非累积投票议案
1       2018 年度董事会工作报告                                   √
2       2018 年度监事会工作报告                                   √
3       2018 年年度报告                                           √
4       2018 年下半年利润分配方案                                 √
5       2018 年度财务决算报告                                     √
6.00    关于续聘 2019 年度境内、境外审计机构的议案                √
        续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公
6.01                                                              √
        司境内审计机构
        续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机
6.02                                                              √
        构
7       2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明                       √
8       2018 年度监事考核及薪酬情况专项说明                       √
9       关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案              √
10      关于计提信用减值准备的议案                                √
11      关于 2019 年度证券自营业务规模及风险限额的议案            √
12      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案             √
13.00   关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                 √
13.01   发行股票种类和面值                                    √
13.02   发行方式和发行时间                                    √
13.03   发行对象和认购方式                                    √
13.04   发行数量                                              √
13.05   发行价格及定价原则                                    √
13.06   限售期安排                                            √
13.07   募集资金数量及用途                                    √
13.08   本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排              √
13.09   上市地点                                              √
13.10   本次非公开发行决议有效期                              √
        关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
14                                                            √
        分析报告的议案
15      关于前次募集资金使用情况报告的议案                    √
        关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
16                                                            √
        措施的议案
17      关于未来三年股东回报规划(2019-2021 年)的议案        √
        关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办
18                                                            √
        理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
5. 2019 年第一次 A 股类别股东会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                 √
1.01    发行股票种类和面值                                    √
1.02    发行方式和发行时间                                    √
1.03    发行对象和认购方式                                    √
1.04    发行数量                                              √
1.05    发行价格及定价原则                                    √
1.06    限售期安排                                            √
1.07    募集资金数量及用途                                    √
1.08    本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排              √
1.09    上市地点                                              √
1.10    本次非公开发行决议有效期                              √
        关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办
2                                                             √
        理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
6. 2019 年第一次 H 股类别股东会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            H 股股东
非累积投票议案
1.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案                  √
1.01    发行股票种类和面值                                     √
1.02    发行方式和发行时间                                     √
1.03    发行对象和认购方式                                     √
1.04    发行数量                                               √
1.05    发行价格及定价原则                                     √
1.06    限售期安排                                             √
1.07    募集资金数量及用途                                     √
1.08    本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排               √
1.09    上市地点                                               √
1.10    本次非公开发行决议有效期                               √
        关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办
2                                                              √
        理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
    特此公告。
                                             中原证券股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 29 日
附件 1:授权委托书(2018 年年度股东大会)
附件 2:授权委托书(2019 年第一次 A 股类别股东会)
    附件 1:授权委托书(2018 年年度股东大会)
                         授权委托书(2018 年年度股东大会)
    中原证券股份有限公司:
          兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 11
    日召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
序号     非累积投票议案名称                                 同意   反对   弃权
1        2018 年度董事会工作报告
2        2018 年度监事会工作报告
3        2018 年年度报告
4        2018 年下半年利润分配方案
5        2018 年度财务决算报告
6.00     关于续聘 2019 年度境内、境外审计机构的议案
         续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
6.01
         境内审计机构
6.02     续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司境外审计机构
7        2018 年度董事考核及薪酬情况专项说明
8        2018 年度监事考核及薪酬情况专项说明
9        关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案
10       关于计提信用减值准备的议案
11       关于 2019 年度证券自营业务规模及风险限额的议案
12       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
13.00    关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
13.01    发行股票种类和面值
13.02     发行方式和发行时间
13.03     发行对象和认购方式
13.04     发行数量
13.05     发行价格及定价原则
13.06     限售期安排
13.07     募集资金数量及用途
13.08     本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
13.09     上市地点
13.10     本次非公开发行决议有效期
          关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
14
          报告的议案
15        关于前次募集资金使用情况报告的议案
          关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
16
          的议案
17        关于未来三年股东回报规划(2019-2021 年)的议案
          关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理
18
          本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
 委托人签名(盖章):                           受托人签名:
 委托人身份证号:                               受托人身份证号:
                                               委托日期:      年   月   日
 备注:
        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
 决。
    附件 2:授权委托书(2019 年第一次 A 股类别股东会)
                         授权委托书(2019 年第一次 A 股类别股东会)
    中原证券股份有限公司:
           兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 11 日召
    开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东账户号:
    序号                    非累积投票议案名称                   同意        反对   弃权
1.00        关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01        发行股票种类和面值
1.02        发行方式和发行时间
1.03        发行对象和认购方式
1.04        发行数量
1.05        发行价格及定价原则
1.06        限售期安排
1.07        募集资金数量及用途
1.08        本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
1.09        上市地点
1.10        本次非公开发行决议有效期
            关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理
2
            本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
    委托人签名(盖章):                          受托人签名:
    委托人身份证号:                              受托人身份证号:
                                                 委托日期:      年     月   日
备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。


  附件:公告原文
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