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西安陕鼓动力股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议议案
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目 录
1、关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案 ...... 3
2、关于公司申请银行借款的议案 ...... 4
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关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司制定和修订了部分公司治理制度。具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 变更形式 |
| 1.01 | 董事会议事规则 | 修订 |
| 1.02 | 独立董事工作制度 | 修订 |
具体内容及修订后的相关制度详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的公告》（临2023-055）及各制度全文。
本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二四年一月六日
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关于公司申请银行借款的议案各位股东及股东代表：
为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司拟申请新增银行借款，任意时点借款余额不超过250,000万元，借款期限不超过1年，借款利率不超过
2.50%，用于日常经营周转。具体情况如下：
1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司
2、借款额度：任意时点借款余额不超过250,000万元
3、借款利率：不超过2.50%
4、借款期限：不超过1年
5、还本付息方式：按季付息，到期还本
本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
西安陕鼓动力股份有限公司
二〇二四年一月六日