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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2023-048
西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2023年10月26日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2023年10月20日以书面方式发给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
公司 2023年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
二、审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会对公司2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：本次解除限售条件已经满足，预留授予的20名激励对象绩效考核结果均为“A”，当期解除限售比例为100%。其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司2018年限制性股票激励计划预留授予的20名激励对象第三个解除限售期483,725股限制性股票按照相关规定解除限售。
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临2023-045）
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司监事会
2023年10月28日