证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2022-030
百隆东方股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第二十四次会议于2022年8月10日在公司总部会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。公司于2022年8月4日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于提名第五届董事会候选人的议案》
根据公司章程规定，经公司董事会审议通过决定提名杨卫新、杨卫国、杨勇、卫国、张奎、李鑫、夏建明、陈春波、盖永久为公司第五届董事会董事候选人。其中夏建明、陈春波、盖永久为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事候选人简历详见附件；独立董事提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。独立董事候选人的有关资料需提交有关监管机构审核，审核无异议后方可提交公司股东大会审议和表决。
二、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解决机制建设
的意见》等有关法律法规和规章等，现对公司原《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见同日公司公告《百隆东方股份有限公司投资者关系管理制度》。
三、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2022-033）。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》。（公告编号：2022-034）
备查文件
百隆东方第四届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2022年8月10日
附：百隆东方第五届董事会董事（独立董事）候选人简历杨卫新 先生， 1961年11月出生，中国香港籍，香港永久性居民，本科学历。
1983年毕业于华东纺织工学院（现更名为“东华大学”）。
2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事长。2015年7月至2020年1月，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨卫新先生同时担任中国棉纺织行业协会副会长，2003年荣获“宁波市荣誉市民”称号。
杨卫国 先生， 1955年6月出生，中国香港籍，香港永久性居民，初中学历。1997年起担任百隆集团有限公司董事。2004年4月至今，担任百隆东方股份有限公司副董事长。
杨 勇 先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇纺织有限公司营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010年9月起至2020年1月，担任百隆东方股份有限公司副总经理。2020年1月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。2020年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。
卫 国 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。
张 奎 先生，1976年2月出生，大学本科学历，工程师职称，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任曹县百隆纺织有限公司工艺员；宁波百隆纺织有限公司技术科长、副厂长；南宫百隆纺织有限公司总经理；2012年至今担任百隆（越南）有限公司总经理。2021年2月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。
李 鑫 先生，1977年11月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理；百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016年4月至今担任百隆东方
股份有限公司销售经理；2021年3月至今，担任百隆东方股份有限公司监事。
夏建明 先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，纺织化学与染整技术 教授。自1989年8月至今，历任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、染化分院院长、纺织学院院长、浙江省纺织印染助剂行业协会第一任会长，中国纺织工程学会染整专业委员会副主任（第25届）。现任浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长、宁波市纺织服装产学研创新技术联盟副秘书长、宁波市百名创新人才。夏建明先生在纺织染整方面具有丰富经验。2021年5月至今，担任百隆东方股份有限公司独立董事。
陈春波 女士，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，中级会计师职称，中国注册会计师。先后供职于宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所、宁波国信联合会计师事务所、江苏天衡会计师事务所（宁波分所）、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所。2018年至今担任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
盖永久 先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，经济师职称。先后历任烟台市供销社 常务理事；山东省棉麻公司 副总经理；中华棉花集团有限公司 副总裁等职。2021年8月起内退。