新华人寿保险股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月12日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于2019年11月19日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事14人，现场出席会议13人。独立董事郑伟因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事李湘鲁代为出席会议并表决。会议由刘浩凌董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司部分部门职能优化整合的议案》。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于部分公司高管任中审计报告的议案》。
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2019年11月19日