广深铁路：广深铁路2020年度股东周年大会决议公告

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2021-010

广深铁路股份有限公司2020年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月17日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
其中：A股股东人数	43
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,152,799,154
其中：A股股东持有股份总数	2,716,347,669
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	436,451,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.51
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	38.35
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.16

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长武勇先生和独立董事马时亨先生因公务未出席会议；

2、 公司在任监事6人，出席6人；

3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议及批准本公司2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,713,696,225	99.902	2,521,144	0.093	130,300	0.005
H股	435,536,985	99.790	4,300	0.001	910,200	0.209
普通股合计：	3,149,233,210	99.887	2,525,444	0.080	1,040,500	0.033

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,713,717,125	99.903	2,521,144	0.093	109,400	0.004
H股	435,536,985	99.790	4,300	0.001	910,200	0.209
普通股合计：	3,149,254,110	99.888	2,525,444	0.080	1,019,600	0.032

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		（%）		（%）		（%）
A股	2,713,717,025	99.903	2,521,144	0.093	109,500	0.004
H股	435,522,835	99.787	18,450	0.004	910,200	0.209
普通股合计：	3,149,239,860	99.887	2,539,594	0.081	1,019,700	0.032

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,713,602,225	99.899	2,745,344	0.101	100	0.000
H股	436,428,835	99.995	18,450	0.004	4,200	0.001
普通股合计：	3,150,031,060	99.912	2,763,794	0.088	4,300	0.000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,713,692,825	99.902	2,625,344	0.097	29,500	0.001
H股	436,442,985	99.998	4,300	0.001	4,200	0.001
普通股合计：	3,150,135,810	99.916	2,629,644	0.083	33,700	0.001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	2,713,737,025	99.904	2,581,144	0.095	29,500	0.001
H股	435,626,585	99.811	808,300	0.185	16,600	0.004
普通股合计：	3,149,363,610	99.891	3,389,444	0.108	46,100	0.001

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,647,103,111	97.451	2,666,944	0.098	66,577,614	2.451
H股	427,953,621	98.053	8,493,664	1.946	4,200	0.001
普通股合计：	3,075,056,732	97.534	11,160,608	0.354	66,581,814	2.112

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,647,503,111	97.466	2,266,944	0.083	66,577,614	2.451
H股	427,953,621	98.053	8,493,664	1.946	4,200	0.001
普通股合计：	3,075,456,732	97.547	10,760,608	0.341	66,581,814	2.112

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,647,503,111	97.466	2,266,944	0.083	66,577,614	2.451

H股	427,953,621	98.053	8,493,664	1.946	4,200	0.001
普通股合计：	3,075,456,732	97.547	10,760,608	0.341	66,581,814	2.112

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,644,020,235	97.337	5,629,820	0.207	66,697,614	2.455
H股	397,726,987	91.127	38,720,298	8.872	4,200	0.001
普通股合计：	3,041,747,222	96.478	44,350,118	1.407	66,701,814	2.116

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	选举胡丹先生为本公司非执行董事	2,933,126,829	93.032	是
11.02	选举周尚德先生为本公司执行董事	2,871,817,512	91.088	是

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	审议及批准本公司2020年度利润分配方案	520,579,760	99.471	2,763,794	0.528	4,300	0.001

本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、 广深铁路股份有限公司2020年度股东周年大会决议；

2、 广东君信律师事务所关于广深铁路股份有限公司2020年度股东周年大会的法律意见书。

广深铁路股份有限公司

2021年6月17日