广深铁路：关于选举职工代表董事的公告

广深铁路股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司《章程》的规定,公司董事会中设1名职工代表董事,由 公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,经公司第二届职工大会第 三次会议民主选举,刘启义先生(简历详见附件)当选为公司第十一 届董事会职工代表董事,其将与经公司2025 年年度股东会分别选举产 生的5 名非独立董事和3 名独立董事共同组成公司第十一届董事会, 任期与第十一届董事会任期一致。

刘启义先生符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》中关 于董事任职的资格和条件,并将按照有关规定行使职权。本次职工代 表董事选举完成后,公司第十一届董事会成员中兼任高级管理人员职 务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二 分之一,符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

特此公告。

广深铁路股份有限公司董事会

2026 年6 月10 日

附件:刘启义先生简历

刘启义,男,1970 年9 月出生,大学本科学历,高级会计师。曾 任公司计划财务部副部长、部长、主任等职务,现任公司审计部主任、 第十届董事会职工代表董事。