广深铁路股份有限公司董事会提名委员会
关于董事候选人(或拟聘任高级管理人员)任职资格的审核意见 公司董事会:
根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号---规范运作》、香港联 交所《证券上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《提 名委员会工作条例》等的规定,公司董事会提名委员会对第十一届董 事会董事候选人(不含职工代表董事)、拟聘任总会计师人选的任职资 格进行了审核,并发表审核意见如下:
一、关于第十一届董事会董事候选人(不含职工代表董事)任职 资格的审核意见
经审阅第十一届董事会非独立董事候选人蒋辉、陈少宏、钟宁、 李丹江、周尚德,独立董事候选人王斌、林丽宜、王琴的个人履历等 相关资料,上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性 文件和公司《章程》的有关规定,不存在相关法律法规、规范性文件 和公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国 证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况,也不存在被证券交易所 认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚 或证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人; 独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要 求,符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号---规范运作》、香港联交所《证券上 市规则》等有关独立董事独立性的相关要求。
综上,建议董事会提名蒋辉、陈少宏、钟宁、李丹江、周尚德为 公司第十一届董事会非独立董事候选人,提名王斌、林丽宜、王琴为 公司第十一届董事会独立董事候选人,并同意提交董事会审议。
在表决过程中,委员蒋辉、陈少宏和王琴作为被推荐候选人回避 表决。
二、关于拟聘任总会计师人选任职资格的审核意见
经审阅拟聘任总会计师戴振杰先生的个人履历等相关资料,该人 选的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关 规定,不存在相关法律法规、规范性文件和公司《章程》规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确认为市场 禁入者且尚未解除的情况,也不存在被证券交易所认定不适合担任上 市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交 易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。
综上,建议董事会聘任戴振杰先生为公司总会计师,并同意提交 董事会审议。
广深铁路股份有限公司
董事会提名委员会
2026年4月28日
(以下无正文,为审核意见签署页)
(本页无正文,为广深铁路董事会提名委员会关于董事候选人任职资 格的审核意见签署页) ) (54官(>) 汤小(小) 王梦()
2026年4月28日