中国人民保险集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2022年4月11日以书面方式通知全体董事，会议于2022年4月28日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事13名，现场出席6名，电话连线出席6名，委托出席1名。王智斌、邵善波、高永文、陈武朝、崔历、徐丽娜董事以电话连线方式出席会议，苗福生董事委托王清剑董事出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于2022年A+H第一季度报告的议案》
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果13票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于集团2021年度规划实施情况评估报告的议案》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于2021年度公司治理报告的议案》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于2021年度合规报告的议案》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于集团2022年风险偏好陈述书的议案》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于集团2022年度公益捐赠计划的议案》，并同意提交股东大会审议
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》，并同意提交股东大会审议
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于集团公司发行资本补充债券的议案》，并同意提交股东大会审议
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买事宜的议案》，并同意提交股东大会审议
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于2022至2023年度董事、监事及高级管理人员责任保险投保事宜的议案》。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权
此外，会议还听取了《2021年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》和《2021年度关联交易专项审计报告》，并同意将《2021年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》向股东大会报告。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2022年4月28日