董事会审计与风险管理委员会2020年度履职情况报告
2020年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行了《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）及相关法律法规所规定的职责，现将履职情况报告如下：
一、董事会审计与风险管理委员会的职责
公司董事会审计与风险管理委员会的职责主要包括：审阅及监督公司的财务报告程序和进行风险管理，检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜，审查公司内部控制的有效性，其中涉及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管理。审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案，并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。
二、董事会审计与风险管理委员会成员及参会情况
截至2020年
月
日，董事会审计与风险管理委员会由
位
董事组成，其中有
位独立非执行董事，分别是葛明（主任委员）、欧阳辉、伍成业及储一昀，
位非执行董事杨小平，所有委员均不参与公司的日常管理。董事会审计与风险管理委员会主任委员由具备专业资格及相关经验的独立非执行董事担任。
2020年度董事会审计与风险管理委员会各委员出席会议情况如下：
| 姓名 | 应出席会议次数 | 亲自 出席会议次数 | 委托 出席会议次数 | 缺席会议次数 | 备注 |
| 葛明 （主任委员） | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
| 杨小平 | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
| 欧阳辉 | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
| 伍成业 | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
| 储一昀 | 6 | 6 | 0 | 0 | - |
表、公司年度报告及账目、中期报告及季度报告的完整性，审阅报表、报告等重大事项，保证公司披露的财务信息的准确性、完整性与财务报告的一致性。
在定期会议的基础上，审计与风险管理委员会多次与公司外部审计师召开审计与风险管理委员会事先沟通会议，听取审计师关于公司定期财务报告审计结果及审阅情况的汇报。通过沟通，加强了公司内部控制的有效性，同时也进一步监督了外部审计师勤勉尽责地履行职责，审核其表现、独立性及客观性。
2021年，公司董事会审计与风险管理委员会全体委员将继续按照《公司章程》、《工作细则》及相关法律法规所赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，履行财务审计及经营风险防范职责，为董事会的决策提供专业意见，促进公司的健康稳定发展。
审计与风险管理委员会委员：
葛明（主任委员）、杨小平、欧阳辉、伍成业、储一昀
2021年2月3日