三六零安全科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第六次会议,本次会议应参加表决董事7名,实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《关于投资入股合众新能源汽车有限公司(哪吒汽车)的议案》表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。董事会同意公司拟以自有资金290,000万元投资入股合众新能源汽车有限公司,并授权经营管理层决定和处理投资入股过程中的各项具体事宜、签署相关法律文件和协议。具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《三六零安全科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2021-063号)。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2021年10月19日