三六零安全科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报
告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,401,021,915 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.5926 |
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4,187,376,152 | 95.1455 | 272,200 | 0.0061 | 213,373,563 | 4.8484 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举非职工代表监事的议案 | 4,167,808,996 | 94.7009 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 67,776,336 | 24.0835 | 272,200 | 0.0967 | 213,373,563 | 75.8198 |
| 2.01 | 关于选举非职工代表监事的议案 | 48,209,180 | 17.1305 | - | - | - | - |
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
三六零安全科技股份有限公司
2021年10月16日