三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次 会议通知于2026 年8 月7 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026 年8 月18 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决董 事7 名,实际表决董事7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以 下议案:
一、《2026 年半年度报告及其摘要》
董事会认为,公司《2026 年半年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号——半年度报告的内容与格 式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2026 年半 年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司 《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、《2026 年半年度利润分配方案》
经董事会审议通过,2026 年半年度利润分配方案为:以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数,每10 股派发现金红利人民币0.5 元(含税),不送 红股,不以公积金转增股本。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2026-028 号)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
董事会同意公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告》的内容。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-029 号)。
四、《关于续聘2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并授权管理层根据市场情况 及实际工作量确定相关服务费用。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-030 号)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。
五、《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
董事会同意公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告》的内容。
六、《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于2026 年9 月8 日(星期二)召开2026 年第一次临时股东会,相关 通知详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-031 号)。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2026 年8 月20 日