中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2021年1月18日以书面形式发出会议通知，于2021年1月27日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由张青松副董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、优先股二期2020-2021年度股息发放事宜
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表如下意见：同意。
本行将于2021年3月11日（周四）向截至2021年3月10日（周三）收市后登记在册的全体农行优先股二期（上海证券交易所证券代码：360009）股东派发2020-2021年度现金股息。按照票面股息率4.84%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币
4.84元（含税），4亿股合计派息人民币19.36亿元（含税）。
具体实施情况将另行公告。
二、2021年度固定资产投资预算安排
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇二一年一月二十七日