I
中国农业银行股份有限公司2019年度第二次临时股东大会
会议资料
2019年12月10日
II
会议日程
现场会议召开时间：2019年12月10日（周二）下午2点45分现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行召集人：中国农业银行股份有限公司董事会现场会议主席：周慕冰董事长现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、推选计票人、监票人
四、宣布拟审议事项
五、填写表决票并投票
六、休会，统计表决结果
七、宣布表决结果
八、宣读会议决议
九、律师宣读法律意见书
十、宣布会议结束
III
文件目录
2018年度董事薪酬标准方案 ...... 1
2018年度监事薪酬标准方案 ...... 4
选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 ...... 6
追加2019年扶贫捐赠专项预算 ...... 8
中国农业银行股份有限公司2019年度第二次临时股东大会议案1
2018年度董事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提出2018年度董事报酬标准方案。
一、执行董事2018年度薪酬根据财政部有关规定和2018年业绩考核情况确定。
二、非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。
三、独立非执行董事报酬根据2008年股东大会通过的《中国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准》确定，原标准保持不变。
以上议案，已经本行于2019年8月30日召开的董事会2019年第7次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：2018年度董事报酬（薪酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019年12月
附件：
2018年度董事报酬（薪酬）标准明细表
单位：人民币万元
| 姓名 | 职务 | 2018年度从本行获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
| 应付 薪酬（税前） (1) | 社会保险、住房公积金、企业年金及补充医疗保险的单位缴存部分(2) | 袍金 (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||
| 周慕冰 | 董事长、执行董事 | 76.11 | 16.04 | - | 92.15 | 否 |
| 王 纬 | 执行董事、副行长 | 68.47 | 15.89 | - | 84.36 | 否 |
| 蔡 东 | 执行董事、副行长 | - | - | - | - | - |
| 张克秋 | 执行董事、副行长 | 68.46 | 15.89 | - | 84.35 | 否 |
| 徐建东 | 非执行董事 | - | - | - | - | 是 |
| 陈剑波 | 非执行董事 | - | - | - | - | 是 |
| 廖路明 | 非执行董事 | - | - | - | - | 是 |
| 李奇云 | 非执行董事 | - | - | - | - | 是 |
| 李 蔚 | 非执行董事 | - | - | - | - | - |
| 吴江涛 | 非执行董事 | - | - | - | - | - |
| 温铁军 | 独立非执行董事 | - | - | 41.00 | 41.00 | 是 |
| 袁天凡 | 独立非执行董事 | - | - | 38.00 | 38.00 | 是 |
| 肖 星 | 独立非执行董事 | - | - | 38.00 | 38.00 | 是 |
| 王欣新 | 独立非执行董事 | - | - | 36.00 | 36.00 | 是 |
| 黄振中 | 独立非执行董事 | - | - | 36.00 | 36.00 | 是 |
| 梁高美懿 | 独立非执行董事 | - | - | - | - | - |
| 刘守英 | 独立非执行董事 | - | - | - | - | - |
注：
1. 上表为2019年8月30日董事会会议召开时的在任董事，有关董事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2. 王纬先生作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期始于2013年12月。王纬先生的薪酬情况以其本人 2018 年度在本行担任副行长和执行董事、副行长实际任期时间为基准计算。
3. 张克秋女士作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期始于2017年7月。张克秋女士的薪酬情况以其本人2018年度在本行担任副行长实际任期时间为基准计算。2018年，张克秋女士按2017年工资标准计提企业年金，据此另外计提企业年金单位缴费4.11万元。
4. 原副董事长、执行董事、行长赵欢先生2018年度在本行任职期间领取税前薪酬69.18万元。
5. 原执行董事、副行长郭宁宁女士2018年度在本行任职期间领取税前薪酬70.26万元。
6. 2018年度，非执行董事徐建东先生、陈剑波先生、廖路明先生、李奇云先生、李蔚先生、吴江涛先生和原非执行董事赵超先生、张定龙先生、胡孝辉先生未在本行领取薪酬。
中国农业银行股份有限公司2019年度第二次临时股东大会议案2
2018年度监事薪酬标准方案各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提出2018年度监事报酬标准方案。
一、监事长王敬东先生2018年度薪酬根据财政部有关规定和2018年业绩考核情况确定。
二、职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外，还按规定享受袍金，标准为5万元/年。
三、外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订。具体标准见附表。
以上议案，已经本行于2019年8月30日召开的监事会2019年第3次会议审议，因与本议案无重大利害关系的监事人数不足3人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
现提请股东大会审议。
附件：2018年度监事报酬（薪酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2019年12月
附件：
2018年度监事报酬（薪酬）标准明细表
单位：人民币万元
| 姓名 | 职务 | 2018年度从本行获得的税前报酬情况（单位：人民币万元） | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | |||
| 应付 薪酬（税前） (1) | 社会保险、住房公积金、企业年金及补充医疗保险的单位缴存部分(2) | 袍金 (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||
| 王敬东 | 监事长、股东代表监事 | 25.37 | 6.43 | - | 31.80 | 否 |
| 王醒春 | 股东代表监事 | - | - | - | - | 否 |
| 刘成旭 | 职工代表监事 | - | - | 5.00 | 5.00 | 否 |
| 夏太立 | 职工代表监事 | - | - | 2.08 | 2.08 | 否 |
| 邵利洪 | 职工代表监事 | - | - | 2.08 | 2.08 | 否 |
| 李 旺 | 外部监事 | - | - | 28.00 | 28.00 | 是 |
| 张 杰 | 外部监事 | - | - | 4.25 | 4.25 | 是 |
| 刘红霞 | 外部监事 | - | - | 4.11 | 4.11 | 是 |
注：
1. 上表为2019年8月30日监事会会议召开时的在任监事，有关监事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2. 王醒春先生2018年度未在本行领取股东代表监事袍金。
3. 原职工代表监事夏宗禹先生2018年度在本行领取袍金3.36万元。
4. 原外部监事吕淑琴女士2018年度在本行领取袍金24.16万元。
中国农业银行股份有限公司2019年度第二次临时股东大会议案3
选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事各位股东：
根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举张青松先生为本行执行董事。张青松先生的任职资格尚需报中国银保监会核准，其董事任期3年，自中国银保监会核准之日开始计算。
以上议案，已经本行于2019年10月25日召开的董事会2019年第8次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
附件：张青松先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019年12月
附件
张青松先生简历
张青松先生，1965年9月出生，中国人民银行研究生部国际金融专业硕士研究生，副研究员。曾任中国银行资产负债管理部副总经理、司库副总经理、全球金融市场部总监、金融市场总部总监，金融市场总部总经理、香港交易中心（香港分行）总经理、新加坡分行总经理、支付清算部总经理、副行长、执行董事，中国进出口银行副董事长、行长。
中国农业银行股份有限公司2019年度第二次临时股东大会议案4
追加2019年扶贫捐赠专项预算各位股东：
近年来，本行坚决贯彻落实中央脱贫攻坚决策部署，持续加大扶贫捐赠投入，扶贫捐赠带贫作用明显。为更好支持脱贫攻坚实施，本行董事会建议在保持现有对外捐赠授权规则不变的基础上，2019年新增对外捐赠额度3,400万元，专项用于脱贫攻坚。追加后，本行当年对外捐赠额度为11,978万元。
以上议案，已经本行于2019年10月25日召开的董事会2019年第8次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2019年12月