ST庞大关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：601258 证券简称：ST庞大 公告编号：2020-055债券代码：135250 债券简称：16庞大01债券代码：135362 债券简称：16庞大02债券代码：145135 债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020年7月13日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601258	ST庞大	2020/7/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：庞庆华

2. 提案程序说明

公司已于2020年6月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

13.33%股份的股东庞庆华，在2020年7月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

增加非独立董事候选人

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年6月23日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年7月13日 13 点30 分召开地点：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲三号庞大双龙培训中心2楼A教室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年7月13日至2020年7月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《公司2019年年度报告及摘要》	√
4	《公司2019年度财务决算报告》	√
5	《公司2019年度利润分配预案》	√
6	《公司独立董事2019年度述职报告》	√
7	《关于公司2020年度就间接债务融资申请融资额度的议案》	√
8	《关于公司2020年度为为子公司提供担保余额的议案》	√
9	《关于公司2020年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保的议案》	√
10	《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》	√
11	《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
13	《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》	√
累积投票议案
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（9
14.01	《关于选举马骧为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.02	《关于选举黄继宏为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.03	《关于选举赵铁流为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.04	《关于选举武成为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.05	《关于选举刘铁良为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.06	《关于选举庄信裕为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.07	《关于选举廖朝晖为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.08	《关于选举刘健为公司第五届董事会董事的议案》	√

14.09	《关于选举郑挺为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.10	《关于选举万美娜为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.11	《关于选举刘湘华为公司第五届董事会董事的议案》	√
14.12	《关于选举刘娅为公司第五届董事会董事的议案》	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（5
15.01	《关于选举王都为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
15.02	《关于选举陈东升为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
15.03	《关于选举林伟为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
15.04	《关于选举李元为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
15.05	《关于选举张维为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（2
16.01	《关于选举汪栋为公司第五届监事会监事的议案》	√
16.02	《关于选举张广浩为公司第五届监事会监事的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，并于2020年6月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、 特别决议议案：8、9、13

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、12、14、15、16

4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：庞庆华及其一致行动人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2020年7月3日

? 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书庞大汽贸集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年度董事会工作报告》
2	《公司2019年度监事会工作报告》
3	《公司2019年年度报告及摘要》
4	《公司2019年度财务决算报告》
5	《公司2019年度利润分配预案》
6	《公司独立董事2019年度述职报告》

7	《关于公司2020年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
8	《关于公司2020年度为为子公司提供担保余额的议案》
9	《关于公司2020年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保的议案》
10	《关于与关联方唐山市冀东物贸集团有限责任公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
11	《关于与关联方斯巴鲁汽车（中国）有限公司及下属公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》
12	《关于续聘会计师事务所的议案》
13	《关于变更公司注册资本暨修订公司章程》

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案
14.01	《关于选举马骧为公司第五届董事会董事的议案》
14.02	《关于选举黄继宏为公司第五届董事会董事的议案》
14.03	《关于选举赵铁流为公司第五届董事会董事的议案》
14.04	《关于选举武成为公司第五届董事会董事的议案》
14.05	《关于选举刘铁良为公司第五届董事会董事的议案》
14.06	《关于选举庄信裕为公司第五届董事会董事的议案》

14.07	《关于选举廖朝晖为公司第五届董事会董事的议案》
14.08	《关于选举刘健为公司第五届董事会董事的议案》
14.09	《关于选举郑挺为公司第五届董事会董事的议案》
14.10	《关于选举万美娜为公司第五届董事会董事的议案》
14.11	《关于选举刘湘华为公司第五届董事会董事的议案》
14.12	《关于选举刘娅为公司第五届董事会董事的议案》
15.00	关于选举独立董事的议案
15.01	《关于选举王都为公司第五届董事会独立董事的议案》
15.02	《关于选举陈东升为公司第五届董事会独立董事的议案》
15.03	《关于选举林伟为公司第五届董事会独立董事的议案》
15.04	《关于选举李元为公司第五届董事会独立董事的议案》
15.05	《关于选举张维为公司第五届董事会独立董事的议案》
16.00	关于选举监事的议案
16.01	《关于选举汪栋为公司第五届监事会监事的议案》
16.02	《关于选举张广浩为公司第五届监事会监事的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。