广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第22次会议决议公告
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第22次会议于2022年8月30日（星期二）上午10:00在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室召开。本次会议应出席董事11人，其中现场出席董事6人，肖胜方董事因有其他公务授权委托宋铁波董事代为出席会议并行使表决权，赵福全董事、王克勤董事、丁宏祥董事、管大源董事以远程视频等通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《关于2022年上半年经营计划完成情况及下半年工作计划的报告》，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于2022年半年度报告的议案》，并授权董事会秘书、公司秘书负责报告的定稿与披露。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2022年中期利润分配方案的议案》, 同意2022年中期向全体股东（股权登记日为2022年9月21日）派发每股0.06元（含税）的中期现金股利，并授权公司董事会秘书、公司秘书拟订及刊发利润分配实施公告。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2022年部分专项计划调整的议案》。
审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2022年8月30日