A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2021-023
| H股代码：02238 | H股简称：广汽集团 | |
| 债券代码: 122243、113009 | 债券简称: 12广汽02、广汽转债 | |
| 191009 | 广汽转股 | |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月14日 14点00分召开地点：广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月14日至2021年5月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 全体股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2020年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2020年度财务报告的议案 | √ |
| 5 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于聘任2021年度审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于制定《广汽集团股东分红回报规划 | √ |
| （2021-2023年）》的议案 | ||
| 9 | 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案 | √ |
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601238 | 广汽集团 | 2021/5/7 |
法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续（附件：授权委托书）。股东也可以信函、传真或电邮等方式进行登记。
六、 其他事项
（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理
（二）联系地址：广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心2202董事会办公室（邮编：510623）电 话：020-83151139转8100、8104传 真：020-83150319联系人：刘先生电子信箱：DB-GAC@gac.com.cn
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年4月9日
附件：授权委托书
授权委托书广州汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2020年年度报告及摘要的议案 | |||
| 2 | 关于2020年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2020年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于2020年度财务报告的议案 | |||
| 5 | 关于2020年度利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于聘任2021年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于制定《广汽集团股东分红回报规划（2021-2023年）》的议案 | |||
| 9 | 关于提请股东大会授予公司董事会增发股份的一般性授权的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案 |