A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2021-020
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
债券代码: 122243、113009 债券简称: 12 广汽 02、广汽转债
191009 广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届董事会第 62 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称本公司或公司）第五届董事会第 62 次会
议于 2021 年 4 月 7 日(星期三)以通讯方式召开。本次应参与表决董事 11 人，实
际参与表决董事 11 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和
《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投
票表决，审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于广汽日野（沈阳）委贷续期的议案》。同意根据子公
司广汽日野（沈阳）汽车有限公司资金状况，就本公司向其提供的 18,100 万元
委托贷款续期一年，利率按同期 LPR 利率执行。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于广汽财务租赁广汽工业集团部分物业的议案》。同意
子公司广州汽车集团财务有限公司租赁控股股东广州汽车工业集团有限公司圣
丰广场北塔 41 楼物业，租期 3 年，月租金 19.64 万元（含税）。
表决结果：本议案为关联交易事项，关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈
茂善回避表决；经其他 7 名非关联董事表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于广汽汇理 2021 年度发行“汇聚通”个人汽车抵押贷
款资产支持证券的议案》。同意合营公司广汽汇理汽车金融有限公司 2021 年在全
国银行间债券市场或其他经批准的发行市场分期择机发行不超过 160 亿元“汇聚
通”系列个人汽车抵押贷款资产支持证券。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日
