环旭电子股份有限公司关于支付现金购买Financière AFG S.A.S. 89.6%股权交割完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司支付现金购买Financière AFGS.A.S. 89.6%股权的议案》，公司通过全资孙公司Universal Scientific Industrial(France)（以下简称“USI（France）”）拟以现金约40,312.5万美元（最终交易价格根据《SHARE PURCHASE AGREEMENT》约定的方式调整后确定）收购Financière AFG S.A.S.（以下简称“FAFG”或“标的公司”）89.6%股权（以下简称“本次现金交易”）。具体情况详见公司于2019年12月13日在上海证券交易所网站披露的《关于支付现金购买Financière AFG S.A.S. 89.6%股权的公告》（公告编号：2019-097）。截至本公告披露日，公司已经按照本次现金交易相关协议的约定，支付了本次现金交易的股权转让价款及相关费用合计374,606,287美元。2020年12月2日，公司收到FAFG提供的最新的股份转让登记册(registre des mouvements de titres)、股东个人账户(comptes d’actionnaires)及其翻译件和Davis Polk & Wardwell LLP出具的法律意见。USI（France）已直接持有FAFG89.6%股权，本次现金交易已完成交割。USI（France）与交易对方于2020年11月签署了《THIRD AMENDMENT TOSHARE PURCHASE AGREEMENT》，对原来的对价调整机制进行了修改。根据2022年结束后FAFG经营情况， USI（France）将按照调整后的对价调整机制(Earn-out) ，支付现金最高不超过42,804,551美元，具体约定如下：
根据标的公司2021年度及2022年度两年累计实现业绩情况，标的公司交易对价在现有交易对价基础上将做相应调增或调减，具体调整方式如下：
单位：万美元
2021年及2022年累计实现业绩情况（X）
| 2021年及2022年累计实现业绩情况（X） | 标的公司交易对价调整金额 |
| 小于9,700 | -3,427 |
| 大于等于9,700，且小于11,750 | -2,000+1,427*（X-9,700）/（11,750-9,700） |
| 11,750 | -573 |
| 大于11,750，且小于13,700 | -573+1,427*（X-11,750）/（13,700-11,750） |
| 大于等于13,700 | 854 |
注：上述计算公式中X指2021年及2022年累计实现业绩（根据国际财务报告准则计算）
公司将继续按照有关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会2020年12月4日