环旭电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2019年5月9日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于2019年5月14日以通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）公司监事石孟国先生、公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于全资子公司环鸿电子股份有限公司参与要约收购MemtechInternational Ltd.的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《环旭电子股份有限公司关于全资子公司环鸿电子股份有限公司参与要约收购Memtech International Ltd.的公告》（临2019-044）。
2、审议通过关于调整回购公司股份方案的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《环旭电子股份有限公司关于调整回购公司股份方案的公告》（临2019-045）。
三、上网公告附件
《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2019年5月15日