上海银行股份有限公司董事会五届十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届十一次会议于2019年8月23日在上海以现场会议方式召开,会议通知已于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人,实际出席董事13人,陈戌源非执行董事委托甘湘南非执行董事、庄喆非执行董事委托孔旭洪非执行董事、李朝坤非执行董事委托郭锡志非执行董事、应晓明非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:
一、关于上海银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
同意对外披露,具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2019年半年度报告》及《上海银行股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
二、关于我行对尚诚消费金融公司增资的议案
表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。
独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明,并一致同意本议案。
本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声
明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
三、关于上海银行设立深圳前海分行的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
四、关于制订《上海银行工资总额管理实施方案》的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。
五、关于2018年度高级管理人员考核结果的议案
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。
六、关于2019年度高级管理人员考核目标的议案
表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。
七、关于披露我行2018年全球系统重要性评估指标的议案
表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。会议批准在本公司网站披露上海银行2018年全球系统重要性评估指标。
会议还听取了《关于上海银行2019年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于2018年度监管意见及其整改落实计划的报告》。特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2019年8月24日