本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2020年7月20日以书面方式送达,会议于2020年7月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事8名,实际表决的董事8名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意召开2020年第一次临时股东大会,会议召开时间为2020年8月13日,召开地点为陕西煤业股份有限公司2310会议室,召开方式为现场和网络投票相结合,详情请见“公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告2020-026”。
三、上网公告附件
1、 第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2020年7月24日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。证券代码:601225
证券代码:601225 | 证券简称:陕西煤业 | 公告编号: 2020-025 |