江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第四次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集和主持，会议通知于2021年4月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事7名，实到会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2021年第一季度报告的议案》。
议案主要内容： 根据2021年第一季度的经营情况及财务报告，公司编制了《2021年第一季度报告》。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会同意对外披露2021年第一季度报告。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司董事长的议案》。
议案主要内容：因工作调整原因，免去包士金先生董事长职务，继续担任公司董事职务；选举包振华先生担任公司第五届董事长职务，任期与第五届董事会任期一致。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司副董事长的议案》。
议案主要内容：因工作调整原因，免去包振华先生副董事长职务；选举朱陶芸女士担任公司第五届副董事长职务，任期与第五届董事会任期一致。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经理及副经理的议案》。
议案主要内容：因工作调整原因，免去包振华先生经理职务，免去朱陶芸女士副经理职务；聘请朱陶芸女士担任公司经理职务，任期与第五届董事会任期一致。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月三十日