江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第四届董事会第十五次会议决议的公告
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第四届董事会第十五次会议于2020年7月6日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集和主持，会议通知于2020年7月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事7名，实到会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了如下决议：
1、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过 《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告内部控制审计报告出具了否定意见。因此，公司已不具备继续实施《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的条件。根据《激励计划（草案）》的相关规定及2019年第一次临时股东大会的授权，公司拟对已获授但尚未解锁的1440万股限制性股票进行回购注销。因经2019年年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已实施完毕，本次回购价格相应调整为1.507元/股。
其中关联董事包振华先生、朱陶芸女士、陈玉芳女士回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月七日