江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,888,164 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.8928 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，李小青先生因公务原因未能出席会议；
3、 董事会秘书出席会议；公司高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于预计新增盐山宏润风力发电有限公司担保额度的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 365,887,164 | 99.9997 | 1,000 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 365,888,164 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于预计新增盐山宏润风力发电有限公司担保额度的议案》 | 2,795,027 | 99.9642 | 1,000 | 0.0358 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于控股子公司盐山宏润风力发电有限公司拟开展融资租赁业务及公司对其提供担保的议案》 | 2,796,027 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，已由参加会议的有
表决权的股东所持股份的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：陈炜、丁汀
2、 律师见证结论意见：
公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
2019年9月18日