江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告
江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年9月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集和主持，会议通知于2019年9月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应到董事7名，实到会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
其中关联董事包振华先生、朱陶芸女士、陈玉芳女士回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月十日