证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：2019-069
上海环境集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1881号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 500,411,675 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.7911 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，其中董事赵爱华女士、董事陈明吉先生和董事张辰先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中高超先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书张春明先生出席本次股东大会；公司副总裁王德浩先生、副总裁叶辉先生、副总裁邹庐泉先生、财务总监彭小平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司下属上海阳晨排水运营有限公司股权转让的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 76,032,727 | 99.9619 | 17,360 | 0.0228 | 11,590 | 0.0153 |
2、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 500,392,725 | 99.9962 | 7,360 | 0.0014 | 11,590 | 0.0024 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司下属上海阳晨排水运营有限公司股权转让的议案 | 13,936,953 | 99.7927 | 17,360 | 0.1243 | 11,590 | 0.0830 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、本次会议审议的议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海城投（集团）有限公司持有公司股份424,349,998股，占本公司总股本的46.46%，对议案1回避表决。
3、本次会议审议的议案2为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所律师：严远驰、曹荣
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海环境集团股份有限公司
2019年10月17日